Nishad Singh, ex-diretor de engenharia da FTX, deve se declarar culpado de acusações de fraude apresentadas por promotores dos EUA que estão investigando a agora falida exchange de criptomoedas FTX, informou a Reuters em 28 de fevereiro.
Durante a audiência em um tribunal federal de Manhattan, o advogado de Singh anunciou que seu cliente havia concordado em se declarar culpado de uma acusação de fraude eletrônica, uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica em clientes FTX e uma acusação de conspiração para cometer fraude de commodities.
Nishad Singh, ex-diretor de engenharia da agora falida exchange de criptomoedas FTX, concordou em se declarar culpado das acusações criminais dos EUA, disse seu advogado no tribunal, enquanto os promotores dos EUA intensificam sua investigação sobre membros do círculo íntimo de Sam Bankman-Fried https://t.co/KinlD4h4Zj pic.twitter.com/8UFekP2XF5
— Reuters Legal (@ReutersLegal) 28 de fevereiro de 2023
De acordo com a CNBC, Singh era amigo próximo do irmão mais novo de Bankman-Fried no colégio e se tornou diretor de engenharia da FTX em 2019. Em 2020, Singh supostamente alterou o software da FTX para permitir que a Alameda, uma empresa onde ele havia trabalhado anteriormente como executivo-chefe, para evitar vendas automáticas de ativos quando estava perdendo muito dinheiro emprestado. Essa isenção permitiu que a Alameda continuasse tomando empréstimos da FTX, independentemente de quanta garantia garantisse seus empréstimos, segundo a Reuters. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA alegou que essa mudança de código deu à Alameda uma "linha de crédito virtualmente ilimitada" na FTX e que os bilhões de dólares que a FTX emprestou à Alameda nos dois anos seguintes vieram de clientes da FTX.
Singh, que esteve ausente do público por um longo período em comparação com outros executivos da FTX, apareceu no início de janeiro para participar de uma sessão de proferimento no escritório do Procurador dos Estados Unidos do Distrito Sul de Nova York. Durante uma sessão de proferimento, a pessoa que fornece as informações pode receber proteção parcial para divulgar suas percepções aos promotores.
O apelo de Singh ocorre depois que vários associados próximos de Bankman-Fried concordaram em cooperar com os promotores nos últimos meses.
Em dezembro de 2022, o Cointelegraph informou que os ex-executivos da FTX e da Alameda Research Caroline Ellison e Gary Wang se declararam culpados de acusações de fraude e estão cooperando com a investigação do Departamento de Justiça sobre o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried.
O ex-CEO da FTX Sam “SBF” Bankman-Fried se declarou inocente de oito acusações federais e atualmente mora com seus pais na Califórnia. O julgamento criminal de Bankman-Fried no tribunal federal está programado para começar em outubro, enquanto o processo de falência da FTX está em andamento no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito de Delaware.
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