O fundador da exchange de criptomoedas FTX e ex-CEO Sam Bankman-Fried, ou “SBF”, está enfrentando uma nova acusação de 13 imputações das autoridades dos Estados Unidos.
De acordo com um processo judicial do advogado dos Estados Unidos Damian Williams, uma das novas acusações de SBF inclui um suposto suborno de US$ 40 milhões a um funcionário do governo chinês em uma nova acusação substituta.
Na seção 105 do processo, a denúncia afirma que SBF e outras partes relacionadas “dirigiram e causaram a transferência de pelo menos aproximadamente US$ 40 milhões em criptomoeda destinada ao benefício de um ou mais funcionários do governo chinês”. De acordo com as alegações, a transação foi feita para influenciar e induzir as autoridades chinesas a descongelar as contas de criptomoeda na empresa afiliada da FTX, Alameda Research. As contas supostamente continham mais de US$ 1 bilhão em criptomoedas.
De acordo com o processo, as autoridades policiais chinesas congelaram certas contas da Alameda em "duas das maiores exchanges de criptomoedas da China" no início de 2021 ou por volta delas. O fundador da FTX estava ciente do congelamento e tentou vários métodos para descongelar as contas, incluindo a tentativa de transferir criptomoeda a contas fraudulentas em um esforço para contornar as ordens de congelamento da China.
“Após meses de tentativas fracassadas de descongelar as contas, Samuel Bankman-Fried discutiu com outras pessoas e finalmente concordou e dirigiu um suborno multimilionário para tentar descongelar as contas”, observa o processo judicial. Depois que as contas foram descongeladas sob a direção de SBF, a Alameda usou as criptomoedas descongeladas para financiar atividades de trading adicionais da Alameda, descobriu o governo dos EUA.
Parece não estar claro quais exchanges de criptomoedas chinesas a Alameda estava usando no início de 2021, já que a China proibiu oficialmente as exchanges de criptomoedas de fornecer serviços no país em 2017. Conforme relatado anteriormente, a China impôs uma proibição geral de criptomoedas em setembro de 2021.
O fundador da FTX, Bankman-Fried, enfrenta um julgamento marcado para 2 de outubro de 2023, sob acusações criminais de roubo de bilhões de dólares em fundos de clientes da FTX facilitados pela Alameda Research. Ele também é acusado de ter feito grandes doações políticas ilegais. Ele se declarou inocente de oito acusações criminais, que podem resultar em 115 anos de prisão caso seja condenado.
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