O ex-diretor de receita da Celsius, Roni Cohen-Pavon, que se declarou culpado de acusações criminais em 2023 e está em liberdade sob fiança, recebeu permissão para viajar para Singapura, supostamente para participar da conferência Token2049.
Em uma petição de 13 de setembro no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York (SDNY), o juiz John Koeltl concedeu permissão a Cohen-Pavon para viajar de Israel a Singapura de 16 a 20 de setembro "para fins comerciais". Cohen-Pavon, parte da mesma acusação criminal do ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky, supostamente lucrou aproximadamente US$ 3,6 milhões com a venda de tokens CEL, ajudando a inflar artificialmente o preço.
“As condições de liberação do Sr. Cohen-Pavon permitem que ele viaje dentro de Israel, do Distrito Sul de Nova York, do Distrito Leste de Nova York (EDNY) e pontos intermediários para fins de viagem ao Distrito Sul de Nova York”, disse o registro do tribunal. “Escrevemos em nome do Sr. Cohen-Pavon para solicitar permissão para viagem de Israel a Singapura de 16 a 20 de setembro de 2024 para fins comerciais, incluindo uma escala em Bangkok, Tailândia, pois não há voos diretos entre Israel e Singapura.”
Fonte: SDNY
As autoridades dos EUA anunciaram acusações de fraude contra Mashinsky e Cohen-Pavon em julho de 2023, relacionadas a enganar usuários na plataforma de empréstimos de criptomoedas. Mashinsky, que renunciou ao cargo de CEO em setembro de 2022 e supostamente lucrou aproximadamente US$ 42 milhões com a venda de tokens CEL, foi preso no mesmo dia.
Cohen-Pavon, que supostamente não estava nos EUA quando a acusação foi apresentada, foi preso em setembro de 2023. Inicialmente, ele se declarou inocente das acusações de conspiração para cometer manipulação de preços, fraude de valores mobiliários, manipulação de preços de valores mobiliários e fraude eletrônica, mas posteriormente mudou sua declaração para culpado.
O ex-executivo da Celsius foi libertado sob uma fiança de US$ 500.000, com restrição de viagem ao SDNY, EDNY, Israel “e pontos intermediários”. Mashinsky se declarou inocente e o julgamento está marcado para janeiro de 2025. Cohen-Pavon enfrentará uma audiência de sentença em 11 de dezembro.
Por que Token2049?
Como CEO da Celsius, Mashinsky participou da conferência de criptomoedas Token2049 em Hong Kong em 2019 e Londres em 2021. O ex-CEO também está amplamente restrito a viajar dentro do SDNY e EDNY até a conclusão de seu caso criminal.
Cohen-Pavon solicitou anteriormente permissão a um juiz para viajar a Tóquio em junho de 2024. Embora nenhum dos documentos do tribunal mencione explicitamente o Token2049, o timing do pedido de viagem de setembro pode sugerir que o ex-diretor de receita planeja participar da conferência de criptomoedas. O Cointelegraph contatou o advogado de Cohen-Pavon para comentar, mas não recebeu resposta até o momento da publicação.
Mashinsky procura testemunhas
O pedido de viagem de Cohen-Pavon ocorreu no mesmo fim de semana em que os advogados de Mashinsky fizeram seu primeiro processo público em mais de quatro meses. De acordo com um processo de 14 de setembro, o ex-CEO da Celsius busca "preservar o depoimento de seis testemunhas materiais que residem fora dos Estados Unidos", incluindo Cohen-Pavon.
Os advogados de Mashinsky alegaram que cinco das seis testemunhas que planejam convocar "ignoraram ou desconsideraram [suas] instruções explícitas de gerar receita vendendo consistentemente tokens CEL no mercado e, em vez disso, compraram tokens CEL em excesso na exchange FTX ao longo de 2021". Eles solicitaram a oportunidade de questionar as testemunhas e as partes com conhecimento das supostas instruções.
"As apostas são altas", disse o memorando de 14 de setembro. "O governo informou à defesa que sua 'posição atual' é que as Diretrizes de Sentenciamento exigem que o Sr. Mashinsky receba uma sentença de 115 anos de prisão."
A Celsius entrou com pedido de proteção contra falência nos EUA em julho de 2022, mas começou a reembolsar credores em agosto de 2024. A empresa também tem casos civis pendentes com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) dos EUA e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC).