O Procurador Geral dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York e o Federal Bureau of Investigation anunciaram acusações de fraude contra o ex-CEO da falida empresa de empréstimos em cripto Celsius, Alex Mashinsky.
Em um anúncio de 13 de julho, o Departamento de Justiça dos EUA disse que acusou Mashinsky de fraude em valores mobiliários, fraude em commodities e fraude eletrônica relacionada a supostamente defraudar clientes e enganá-los sobre o "sucesso, lucratividade e a natureza dos investimentos" que a plataforma fez com os fundos dos usuários. No entanto, as autoridades disseram que chegaram a um "acordo de não persecução" com a Celsius, que "concordou em aceitar a responsabilidade por seu papel nos esquemas fraudulentos".
"Se você enganar investidores comuns para encher seus próprios bolsos, vamos responsabilizá-lo", disse o Procurador dos EUA Damian Williams. "Seja uma fraude à moda antiga ou algum novo esquema cripto, não importa nem um pouco. Para nós, é tudo fraude. E estaremos aqui para pegá-la."
O ex-diretor de receita da Celsius, Roni Cohen-Pavon, e Mashinsky também enfrentarão acusações de conspiração, fraude em valores mobiliários, manipulação de mercado e fraude eletrônica relacionada à manipulação do preço do token Celsius (CEL). De acordo com as alegações, Mashinsky ganhou aproximadamente US$ 42 milhões em lucros com as vendas de CEL ao inflar artificialmente o preço, enquanto Cohen-Pavon embolsou aproximadamente US$ 3.6 milhões.
As autoridades prenderam Mashinsky, residente de Nova York, em 13 de julho como parte do indiciamento, que inclui sete acusações criminais. Cohen-Pavon, residente de Israel cujo paradeiro era desconhecido no momento da publicação, enfrenta quatro acusações. Segundo Williams, o indiciamento foi apresentado pela primeira vez em novembro de 2022, mas havia sido mantido em sigilo até hoje.
As acusações criminais vieram em paralelo com as da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, que anunciou uma queixa contra a Celsius e Mashinsky em 13 de julho. De acordo com a comissão, a Celsius supostamente atuou como operadora de pool de commodities não registrada, enquanto Mashinsky era uma pessoa associada não registrada do referido operador, violações da Lei de Negociação de Commodities.
As acusações ocorreram em meio a uma enxurrada de ações legais contra a Celsius e Mashinsky após o colapso da plataforma e dificuldades financeiras em 2022. A Celsius suspendeu as retiradas em sua plataforma, e muitos reguladores estaduais de valores mobiliários dos EUA também estavam investigando a empresa.
O escritório do Procurador-Geral de Nova York entrou com um processo contra Mashinsky em 5 de janeiro, alegando que o ex-CEO enganou os investidores da Celsius, resultando em bilhões de dólares em perdas. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA seguiu com seu próprio processo civil em 13 de julho, citando alegações semelhantes contra a Celsius e Mashinsky. Além disso, a Comissão Federal de Comércio emitiu uma multa de US$ 4,7 bilhões contra a Celsius.
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