Registros públicos mostram que o governo americano triplicou o investimento em empresas de análise de blockchain em 2018

Uma nova pesquisa sobre registros disponíveis publicamente mostra que as agências do governo dos EUA triplicaram seu investimento em empresas de inteligência de blockchain neste ano, de acordo com um relatório da Diar publicado em 24 de setembro.

Como a Diar descreve, a análise de blockchain pode ser usada por instituições financeiras ou bancos para rastrear o cumprimento das regulamentações de combate à lavagem de dinheiro (AML) e conheça seu cliente (KYC).

A análise pode igualmente ser usada como uma “trilha digital” que fornece às agências de segurança da lei uma inteligência acionável, permitindo-lhes potencialmente contrapor a atividade ilícita que, de outra forma, permaneceria oculta por trás de endereços de cripto-carteira com pseudônimo.

As agências do governo dos EUA supostamente respondem por US $ 5,7 milhões de um total coletivo de US $ 28,8 milhões que foi investido em empresas de análise de blockchain até hoje, afirma a Diar.

Financiamento do governo dos EUA a agências em empresas de análise de blockchain. Fonte: Diar.co

De acordo com a Diar, a grande maioria dos acordos do governo foi contratada pela empresa de inteligência sediada em Nova York Chainalysis, que assinou acordos com agências governamentais totalizando US $ 5,3 milhões (de um total de US $ 17,6 milhões de todos os seus investidores).

O maior contrato da Chainalysis teria sido assinado com o Internal Revenue Service (IRS) em agosto deste ano por cerca de US $ 1,6 milhão. De acordo com o relatório da Diar, a Chainalysis é seguida pelas empresas rivais Elliptic e CipherTrace em termos de investimento global.

O IRS supostamente é responsável pela maior parcela do gasto total do governo em inteligência blockchain, seguido pelo Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE), como mostram os dados consolidados da Diar:

Despesas das agências governamentais dos EUA com contratos com firmas de análise de blockchain. Fonte: Diar.co

Enquanto a Diar observa que o IRS, o ICE e o FBI têm 85% da despesa total, várias outras agências governamentais também têm procurado contratos menores com empresas de inteligência blockchain, incluindo reguladores de títulos e commodities.

O relatório de 24 de setembro de Diar também incluiu uma seção dedicada às Ofertas Iniciais de Moedas (ICO), que supostamente aumentaram o dobro em investimentos em 2018 (US $ 12 bilhões) em comparação com o ano passado. No entanto, as estatísticas coletadas por Diar também mostraram que 70 por cento dos tokens “estão avaliados em menos do que foi levantado durante sua ICO”. O relatório observa que 402 dos 562 projetos, que coletivamente arrecadaram mais de US $ 8,2 bilhões, são avaliados em US $ 2,2 bilhões — perda de US $ 6 bilhões em capitalização de mercado.

Como um recente artigo de análise do Cointelegraph descreveu, o papel de empresas terceirizadas de inteligência blockchain foi trazido para o centro das atenções pela recente acusação do Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) contra autoridades russas que supostamente usaram criptografia para alimentar esforços para interferir nas eleições presidenciais dos EUA em 2016.

Um dos especialistas mais “fortemente entrevistados” na sequência do noticiário foi Jonathan Levin, cofundador e COO da Chainalysis, que declinou o convite a comentar sobre o envolvimento oficial da empresa no caso.