O Federal Reserve Bank de Nova York publicou um relatório sobre o efeito das sanções no Tornado Cash, o mixer de criptomoedas colocado na lista negra pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos em 2022. O relatório concluiu que as sanções funcionam, em grande parte, mesmo nas finanças descentralizadas.
As conclusões do relatório também se aplicam ao Ethereum. A resistência da rede Ethereum à censura e cooperação mostra “fragilidade”, diz o relatório aqui.
Quais sanções importam para um protocolo de contrato inteligente
O Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Tesouro sancionou endereços associados ao chamado mixer de criptomoedas Tornado Cash em 8 de agosto de 2022. A medida foi uma resposta às operações de lavagem de dinheiro em larga escala que ele havia possibilitado ao obscurecer o movimento de fundos em criptomoedas on-chain. Foi a primeira vez que um protocolo de computador foi sancionado.
O relatório diz que o uso do Tornado Cash caiu significativamente após a sanção, mas gradualmente se recuperou. Houve uma reação em toda a comunidade cripto, à medida que exchanges e outras plataformas baniram o Tornado Cash, e grupos da indústria o defenderam.
O mecanismo de consenso na blockchain Ethereum mudou de proof-of-work para proof-of-stake logo após as sanções ao Tornado Cash serem impostas. No Ethereum, os proponentes (mais conhecidos em outros lugares como validadores) recebem blocos de transações de construtores.
De acordo com o relatório do NY Fed, os usuários tendiam a observar as sanções ao Tornado Cash. Grandes construtores também observaram as sanções, mas em menor medida. Os construtores de blocos que se recusaram a seguir as sanções o fizeram por convicção, não por motivo de lucro. O comportamento dos proponentes permaneceu amplamente inalterado, embora o relatório tenha notado que eles poderiam ter separado blocos que não cumpriam as sanções.
Quais sanções importam para blockchains
As observações do relatório sobre o comportamento sancionador do Tornado Cash expõem fatos sobre a Ethereum em si, diz o relatório:
“Nossos resultados sugerem que a resistência à censura é frágil. Embora várias escolhas de design da Ethereum tenham sido feitas para incentivar a descentralização, encontramos um nível considerável de concentração ao longo da cadeia de liquidação e alta dependência de poucos atores para facilitar a inclusão de transações do Tornado Cash.”
O Tornado Cash continua operando e teve um forte ressurgimento este ano. O desenvolvedor do protocolo Alexey Pertsev foi considerado culpado por lavagem de dinheiro na Holanda em maio. Roman Storm e Roman Semenov, os outros desenvolvedores por trás do Tornado Cash, foram acusados pelo Departamento de Justiça de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para violar sanções e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
Storm está sob custódia e seu julgamento está em andamento. Enquanto isso, Semenov permanece em liberdade.