Na terça-feira (09/08), um dia após o Tesouro dos EUA sancionar o misturador de criptomoedas Tornado Cash por seu suposto papel em operações de lavagem de dinheiro com criptomoedas, intervalos de transações de 0,1 Ether (ETH) começaram a se materializar do contrato inteligente para figuras proeminentes como o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, e o apresentador de televisão americano Jimmy Fallon. Não é possível rastrear a origem das transações por design do Tornado Cash e, como resultado, um indivíduo ou vários indivíduos ou entidades podem estar envolvidos na operação.
Pessoas/empresas notáveis que acabaram de receber fundos de uma entidade sancionada pelo governo:
- Jimmy Fallon
- Shaquille O'Neal
- PUMA
- Randi Zuckerberg
- Logan Paul
- Brian Armstrong
- Steve Aoki
- Doação de criptomoedas na Ucrânia
- Dave Chapelle
- BeepleDia de campo para investigadores. https://t.co/9HDJmppzT2
— FatMan (@FatManTerra) 9 de agosto de 2022
Devido a sanções, é ilegal qualquer interação de blockchain ou negócios por pessoas e entidades dos EUA com os endereços de contrato inteligente do Tornado Cash. As penalidades por descumprimento intencional podem variar de multas de US$ 50.000 a US$ 10.000.000 e de 10 a 30 anos de prisão.
A consistência das transações indica que o(s) remetente(s) pode(m) estar começando um trote para direcionar a atenção da aplicação da lei para os indivíduos destinatários. No entanto, as sanções do Tesouro exigem um envolvimento "intencional" com os endereços de contratos inteligentes na lista negra como pré-condição para possíveis processos criminais. Assim, é improvável que o recebimento de tokens do Tornado Cash de forma gratuita, sem qualquer conhecimento prévio ou engajamento, possa constituir uma violação das sanções.
No mesmo dia, as plataformas de desenvolvimento Web3 Alchemy e Infura.io se juntaram ao emissor de stablecoin Circle e ao repositório de programação GitHub para colocar na lista negra os endereços sancionados do Tornado Cash e impedir o acesso ao seu aplicativo front-end. Meses antes, o Tornado Cash tentou resolver as preocupações contínuas de que sua plataforma estava sendo usada por hackers maliciosos para lavar fundos de criptomoedas roubados, desativando carteiras ilícitas de acessar o aplicativo. No entanto, seu cofundador, Roman Semenov, disse na época que o instrumento bloqueia apenas o acesso à interface do aplicativo descentralizado, ou DApp, e não ao contrato inteligente subjacente.
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