Aproximadamente US$ 1,7 bilhão por hora, esta é a métrica que pode ser estabelecida a partir da saída de capital do mercado de criptomoedas no acumulado das últimas 24 horas, pelo que apresentava o gráfico do CoinMarketCap na tarde desta terça-feira (9), quando o volume girava em torno de US$ 1,09 trilhão com o Bitcoin (BTC) sendo precificado em torno de US$ 23,1 mil.

Gráfico diário da capitalização do mercado de criptomoedas. Fonte: CoinMarketCap

Gráfico diário do par BTC/USD. Fonte: CoinMarketCap

O que pode parecer apenas oscilação de números também serve para explicar a influência das grandes carteiras de criptomoedas sobre o mercado, afinal cada movimento possivelmente reflete o preço da maioria das altcoins

A entrada de capital, em linhas gerais, serve para a formação de suportes durante os mercados de alta. Mas a entrada destes grandes mamíferos dos mares também serve para segurar os preços nas quedas.

Por outro lado, a rapidez com que o mercado de criptomoedas se movimenta e a agilidade de monitoramento das plataformas on-chain possibilitam frequentemente uma espécie de efeito cascata relacionado aos movimentos das baleias, o que se soma às questões macroeconômicas que potencializam o vaivém das grandes carteiras, quase que permanentemente. 

Um exemplo é o monitoramento da plataforma Whale Alert, cujo bot passa os dias rastreado um gigantesco banco de dados co m a aujua de inteligência artificial a fim de identificar transações significativas. 

O bot mapeia milhares de carteiras e identifica grandes transações com ajuda de IA. Fonte: Whale Alert

Na parte da manhã, por exemplo, quando era trocado de mãos por volta de US$ 23,3 mil com queda diária de 2,74%, o Whale Alert identificava grandes quantidades de criptomoedas saindo de carteiras de exchanges de criptomoedas, na maioria dos casos. Em um intervalo de quatro minutos, entre 9h36 e 9h40, o bot rastreou cinco grandes transações, cerca US$ 3,8 milhões de saídas em Bitcoins, oriundos de três exchanges (Bitfinex, Kraken e Bitstamp) para carteiras desconhecidas. Neste mesmo intervalo, uma carteira da Bittrex e outra da Binance receberam, respectivamente, US$ 618,1 mil em XRP e US$ 936,7 mil em USDT

Alerta de grandes transferências. Fonte: Whale Alert

No Twitter é possível identificar diversas outras movimentações bem mais volumosas feitas pelas baleias. Foi o que também aconteceu pela manhã, quando a plataforma de análise alertou para uma saída de aproximadamente US$ 75,2 milhões em USDT da Bitfinex para uma carteira privada. No início da tarde, a Whale Alert rastreou US$ 26,6 milhões em tokens XRP sendo transferidos da exchange de criptomoedas FTX para uma carteira desconhecida. 

Um exemplo didático ocorreu em fevereiro do ano passado quando uma baleia vendeu 2.700 BTC por US$ 156,6 milhões, US$ 58 mil por cada token. O movimento massivo da carteira derrubou o Bitcoin 20% na ocasião, levando o preço da criptomoeda para US$ 47,4 mil. Coincidência ou não, a plataforma de monitoramento Santment descobriu que a mesma baleia vendeu massivamente seus BTC pouco antes do crash de 2020, quando o Bitcoin perdeu 60% de seu valor de mercado. 

O monitoramento de baleias, se feito estrategicamente, pode favorecer pequenos investidores no caso de identificar o momento de entrada de um grande investidor em uma operação, que normalmente significa alta de um determinado criptoativo por conta da compra massiva da carteira. 

No início de agosto a "Bonodo", que está em quarto lugar entre as baleias mais ricas da Ethereum, desembolsou mais de US$ 850 milhões na compra de quatro criptomoedas que experimentaram ralis importantes na segunda quinzena de julho. O que reforça a suspeita de que o grande investidor enxergou potencial de alta de longo prazo sobre estes tokens, além do fato de que sua compra, em volume massivo, serviu de estímulo de compra a outros investidores. 

Conhecer as criptomoedas acumuladas pelas baleias também pode ser outra maneira de identificar possibilidades, embora a posse de grandes carteiras, por si só, não represente garantia de alta, ou de baixa. Neste pacote, cinco altcoins de pequena capitalização de mercado apareciam entre as mais cobiçadas pelas baleias da Ethereum no final de julho, conforme noticiou o Cointelegraph Brasil.

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