Fraude em moeda digital formará uma das áreas de “atenção especial” para uma nova força-tarefa anticrime dos EUA com participação de vários órgãos governamentais, de acordo com uma ordem executiva emitida em 11 de julho.
A Força Tarefa sobre Integridade do Mercado e Fraude do Consumidor, que terá o procurador-geral adjunto dos EUA como seu presidente e procurador-geral adjunto como vice-presidente, procura “fornecer orientação para a investigação e julgamento de casos envolvendo fraude no governo, nos mercados financeiros e consumidores. ”
A ordem executiva que define a força-tarefa destaca áreas de especial atenção como “fraude em moeda digital”, bem como fraude que afeta o público em geral, juntamente com “lavagem de dinheiro, incluindo a recuperação de receitas; fraude em assistência médica; fraude fiscal; e outros crimes financeiros. ”
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) está entre os membros do projeto, com o presidente da diretoria, Jay Clayton, dizendo que a medida permitiria aos reguladores coordenar as atividades com mais eficiência.
“Na SEC, trabalhamos todos os dias para proteger os investidores da Main Street”, disse ele, continuando:
“Esta Força-Tarefa nos permitirá construir sobre as parcerias estreitas que temos com nossos colegas reguladores e agências de aplicação da lei para deter e combater a fraude no varejo.”
Enquanto isso, os outros participantes da força-tarefa deverão ser o Departamento de Justiça dos EUA, o Departamento de Proteção Financeira ao Consumidor e a Comissão Federal de Comércio.
A SEC e sua colega reguladora, a Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC), já haviam se comprometido anteriormente a fechar o monitoramento da criptomoeda este ano, buscando assegurar que os atores estejam em conformidade com as leis de valores mobiliários existentes.
Uma operação conjunta em andamento com o Canadá, entretanto, busca investigar operadores da Oferta Inicial de Moedas (ICO) especificamente, destinados a reprimir esquemas ilegítimos ou suspeitos.