Um novo relatório sobre o esquema Ponzi PlusToken mostra que as exchanges regulamentadas estão sendo usadas para despejar moedas, apesar das regras rigorosas de identificação do Know Your Customer (KYC).
A empresa de investigação OXT Research lançou uma segunda edição de sua profunda análise de blockchain sobre o golpe PlusToken.
O relatório explicava que os fundos PlusToken geralmente mudavam de locais e lotes não misturados para misturadores. Após os mixers, os fundos viram consolidação e, finalmente, distribuição. O relatório da OXT dizia:
“Aproximadamente 80% das moedas que entram na mistura foram distribuídas, enquanto até 33.872 BTC permanecem no misturador e 3.853 BTC estão no processo de distribuição, resultando em um total de 37.725 BTC que entraram na mistura, mas ainda não foram distribuídos.”
Cerca de US$ 1,3 bilhão foi vendido nos últimos sete meses, com o relatório observando que a distribuição aumenta quando o mercado sobe e "pausa" quando o mercado desce. A OXT descobriu que quase 70% do total de estoques foram distribuídos até o momento, o que significa que "a maioria dos efeitos de mercado do PlusToken passou."
Uma grande quantidade de moedas acabou na OKEx. "A OKEx é um destino de moeda novo e significativo, que recebeu quase 50% das distribuições em fevereiro", afirmou o relatório, acrescentando que a Huobi também continua sendo um dos destinos de moeda mais significativos.
As moedas PlusToken foram descarregadas em exchanges regulamentadas
O ErgoBTC, analista que acompanha de perto os desenvolvimentos, apontou para um aspecto importante do relatório - o uso de exchanges regulamentadas para descarregar os lucros do BTC, em oposição à venda over-the-counter (OTC). ErgoBTC twittou:
“As exchanges regulamentadas têm sido o principal destino dessas moedas. Apesar das 'narrativas corretas' construídas por interesses comerciais, 'OTC' não tem sido o destino preferido dessas moedas.”
Órgãos governamentais em todo o mundo pressionam por requisitos de KYC e Anti-Branqueamento de Capitais (AML) há anos, invocando as leis como um método de prevenção de fraudes.
A OKEx e a Huobi exigem o KYC para sacar fundos.
O PlusToken faz isso há quase um ano
Por muitos meses, os mercados de criptomoeda experimentaram os efeitos do desenrolar de um dos maiores golpes da história do setor. A operação começou em 2018, com 10 milhões de participantes até 2019.
As autoridades apreenderam vários dos operadores do esquema em junho de 2019, embora não se saiba quantas partes envolvidas ainda permanecem em liberdade. Algumas manchetes observam uma possível correlação entre a tendência de baixa do Bitcoin em 2019 - que começou na mesma época das prisões do PlusToken - e o aparente dumping do PlusToken.
PlusToken moveu mais BTC em 6 de março
Dados de vários dias atrás mostram que uma quantidade significativa de fundos foi transferida de carteiras que se acredita estarem associadas ao PlusToken.
O ErgoBTC observou que cerca de 13.000 Bitcoin foram transferidos para um misturador de moedas, de acordo com um tweet de 6 de março.
Menos de 24 horas depois, o preço do Bitcoin caiu de US$ 9.200 para US$ 8.850. O preço do Bitcoin continuou descendo ainda mais, chegando a US$ 7.930 no momento desta impressão.
No entanto, outros especialistas veem mais correlação com os mercados dominantes em declínio, explicando que os investidores estão migrando para ativos mais estáveis.