Larry Harmon, que foi preso em 2020 por ajudar criminosos a lavar dinheiro por meio do mixer de criptomoedas Helix, foi condenado a três anos de prisão. A sentença foi uma demonstração de leniência devido à sua assistência no caso do misturador Bitcoin Fog, disse a juíza Beryl Howell do Tribunal Distrital do Distrito de Columbia.
Crimes “assombrosos”, profundo remorso
Harmon enfrentou uma sentença de até 20 anos pelas acusações contra ele. O governo havia recomendado uma sentença de 75 meses em 11 de novembro. Harmon foi multado em US$ 60 milhões pela Financial Crimes Enforcement Network do Departamento do Tesouro em 2020.
Harmon ajudou os promotores no caso contra o operador do Bitcoin Fog Roman Sterlingov, que foi condenado a 12,5 anos de prisão em 8 de novembro. Harmon expressou remorso por sua sentença. Ele também havia fechado o Helix dois anos antes de sua prisão, o juiz observou ao proferir a sentença sobre ele. "Ele se arrependeu antes de ser preso neste caso", disse ela.
Harmon também foi condenado a perder cerca de US$ 311 milhões em dinheiro e “teve criptomoedas, imóveis e ativos monetários apreendidos avaliados em mais de US$ 400 milhões”.
Ele foi acusado de movimentar mais de 350.000 Bitcoin ( BTC ) por meio da Helix. O valor da cripto foi estimado em “mais de US$ 300 milhões” na época. O promotor Alden Pelker chamou a escala dos crimes de Harmon de “assombrosa”, dizendo:
“Ele trouxe a otimização de mecanismos de busca para distribuidores locais de cocaína.”
Harmon foi preso em fevereiro de 2020 e se declarou culpado em agosto do ano seguinte. Ele administrou o mixer de criptomoedas Helix na darknet entre 2014 e 2017 e lavou mais de 350.000 BTC naquele período. O Helix trabalhou em conjunto com o mecanismo de busca da darknet Grams, que Harmon também administrava. De acordo com uma declaração do Departamento de Justiça:
“Harmon trabalhou para garantir que Grams e Helix se conectassem ou de alguma forma dessem suporte a todos os principais mercados da darknet na época. Harmon desenvolveu uma Application Program Interface (API) para permitir que os mercados da darknet integrassem Helix diretamente em seus sistemas de retirada de bitcoin.”
Harmon primeiro argumentou no tribunal que Bitcoin não era dinheiro, então ele não poderia ser acusado de lavagem de dinheiro.
Fonte: Trendy Hipster
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O irmão mau de Larry, Gary
O Internal Revenue Service, Criminal Investigation Office tomou posse das carteiras físicas de Harmon após sua prisão. O irmão mais novo de Harmon, Gary Harmon, mais tarde usou as senhas de Larry Harmon para transferir 712 BTC (que valiam mais de US$ 5 milhões na época) dessas carteiras para a sua.
Gary Harmon foi preso em julho de 2021. Ele foi condenado a entregar US$ 20 milhões em criptomoedas e cumpriu quatro anos de prisão por fraude eletrônica e obstrução da justiça.
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