Recentemente, autoridades levaram um local de Ohio sob custódia por acusações de administrar um equipamento ilegal de lavagem de dinheiro na Dark Web.

O suposto operador de um negócio ilegal chamado Helix, Larry Harmon, enfrenta acusações de lavagem de dinheiro e exploração de um empreendimento de transferência de dinheiro sem o devido licenciamento, o Departamento de Justiça, ou DoJ, detalhou em 13 de fevereiro.

Harmon foi responsável pelo Helix durante anos

O nativo de Ohio, 36 anos, teria iniciado o Helix em 2014, empreendendo todo o caminho até o dia do feno de criptografia em 2017. O Departamento de Justiça explicou:

"A Helix funcionava como um 'mixer' ou 'tumbler' de Bitcoin '', permitindo que os clientes, mediante uma taxa, enviassem Bitcoins a destinatários designados de uma maneira que foi projetada para ocultar a fonte ou o proprietário dos Bitcoins." 

Pelas alegações, Harmon atraiu usuários, divulgando a capacidade de esconder transferências de fundos do olhar atento do governo. Como parte de suas negociações, Harmon também operou uma ferramenta de busca na Dark Web chamada Grams.

Prisão em Ohio

Os supostos esforços de Harmon naturalmente o vincularam a outras ilegalidades da Dark Web. "A Helix supostamente lavou centenas de milhões de dólares em receitas ilícitas de narcóticos e outros lucros criminais para usuários da Darknet em todo o mundo", disse o procurador-geral adjunto da divisão criminal do Departamento de Justiça Brian Benczkowski no comunicado.

O chefe de investigação criminal do IRS, Don Fort, acrescentou:

"O único objetivo da operação de Harmon era ocultar transações criminais da aplicação da lei na Darknet e, devido à nossa crescente experiência nessa área, ele não conseguiu cumprir essa promessa. Trabalhando em conjunto com outros sites, ele procurou ser o lavador de dinheiro da Darknet, mas nossos investigadores mais uma vez desempenharam o papel de desordeiros criminosos, desvendando a Web interligada de um tentáculo para outro. ”

As acusações incluem que o equipamento Helix da Harmon transferiu mais de 350.000 Bitcoin - no valor de mais de US$ 300 milhões na época. A entidade ilegal também promoveu atividades de lavagem de dinheiro para os usuários do AlphaBay, um fornecedor de Dark Web altamente traficado, detalhou o DoJ.

O Departamento de Justiça apontou, no entanto, que as acusações ainda são consideradas atividades alegadas até que a culpa definitiva seja comprovada.