Juiz rejeita alegação de ativos multimilionários em caso de fraude de cripto da Vanbex

Um juiz da Suprema Corte da Colúmbia Britânica (BC), no Canadá, negou uma moção para anular o congelamento de ativos, que foi solicitado pelos réus em um caso multimilionário de fraude com criptomoedas.

Os réus haviam pedido para anular uma ordem de tutela antecipada que foi emitida pelo Escritório de Apreensão Civil da Colúmbia Britânica, a fim de evitar que ativos relacionados a casos fossem vendidos ou acumulassem dívidas.

O jornal noticioso de Vancouver relatou a decisão em 19 de agosto. Segundo o relatório, as empresas, Lisa Angela Cheng e Kevin Patrick Hobbs, são acusadas de cometer fraude, evasão fiscal e lavagem de dinheiro.

Alegada fraude de US $ 22,5 milhões via tokens de combustível

O Departamento de Confiscos alega que as empresas dos réus, Vanbex Group Inc. e Etherparty SmartContracts Inc., lançaram e administraram uma oferta de investimento com um token chamado FUEL, mas apenas pretendiam embolsar os lucros para si próprios.

Além disso, o Escritório de Confiscos alegou que os réus receberam US $ 22,5 milhões em fraudes relacionadas a criptomoedas e estavam tentando liquidar seus ativos em resposta a uma investigação da Real Polícia Montada do Canadá.

O Escritório de Apreensão Civil do BC apreendeu anteriormente a residência de luxo Coal Harbour dos réus, seus dois SUVs Range Rover e fundos em contas do Bank of Montreal supostamente provenientes do crime.

A casa foi recentemente colocada à venda por US$ 5,9 milhões e os SUVs valem US$ 67.500 cada, segundo o relatório. O juiz da Suprema Corte do BC, Elliot M. Myer, decidiu:

“Olhando para o assunto em geral, não acho que os réus tenham demonstrado que a apreensão não está claramente dentro dos interesses da justiça.”

Comissão de Valores Mobiliários dos EUA vence congelamento de ativos 

Conforme relatado anteriormente pela Cointelegraph, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) recentemente ganhou um congelamento de ativos solicitado de um Tribunal Distrital dos EUA.

Posteriormente, o tribunal ordenou o congelamento temporário de US$ 8 milhões, levantados pelos réus Reginald Middleton e suas empresas Veritaseum, Inc. e Veritaseum, LLC. Os réus são acusados ​​de violar as leis federais de valores mobiliários dos EUA e de realizar negociações manipulativas por meio de atividades que envolvem o símbolo VERI com suporte Ether ( ETH ).