Um advogado que representa um dos cofundadores do serviço de mineração de criptomoedas Hashflare abordou como o caso criminal deles pode avançar após a dupla receber cartas de "autodeportação" do Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS).
Em uma petição apresentada em 11 de abril no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington, os cofundadores da Hashflare, Sergei Potapenko e Ivan Turogin, relataram que receberam uma carta do DHS os instruindo a "deixar os Estados Unidos" como parte de um esforço da administração Trump para realizar deportações em massa. A carta do governo contradizia as ordens do juiz Robert Lasnik, que restringiu a viagem de Potapenko e Turogin como parte das condições de fiança deles.
Em fevereiro, os cidadãos estonianos se declararam culpados por conspiração para cometer fraude eletrônica como parte de um acordo com as autoridades. Entre 2015 e 2019, os dois foram responsáveis por fraudar usuários da Hashflare em mais de US$ 550 milhões. Eles também levantaram US$ 25 milhões de investidores em 2017, alegando que iriam estabelecer um banco digital chamado Polybius. A empresa nunca foi criada.
Indiciados em outubro de 2022, Potapenko e Turogin foram presos e mantidos na Estônia antes de sua extradição para os EUA em maio de 2024. Ambos estão livres sob fiança desde julho de 2024, mas podem enfrentar até 20 anos de prisão cada um na sentença.
Ordenados a sair, forçados a ficar
"[Potapenko e Turogin] receberam cartas do DHS no e-mail pessoal dizendo 'deportem imediatamente'", disse Mark Bini, sócio do Reed Smith e advogado de defesa, ao Cointelegraph. "Isso causou certa angústia porque [nosso cliente e seu co-réu], as condições de sua liberação incluem que eles cumpram a lei. E aqui você tem essa carta dizendo que, se você ficar no país, está quebrando a lei. E, claro, as condições de fiança deles dizem que não podem sair da área de Seattle."
As cartas do DHS ordenando que certas pessoas "deixem os Estados Unidos imediatamente" foram enviadas a milhares de imigrantes que usaram o aplicativo CBP One do governo para entrar no país legalmente. No entanto, alguns cidadãos relataram ter recebido a mesma carta nas tentativas do presidente dos EUA, Donald Trump, de realizar deportações por meio de seu escritório.
Bini inicialmente pensou que fosse uma possibilidade o governo dos EUA sugerir que Potapenko ou Turogin se "autodeportassem" para a Estônia, depois que o Departamento de Justiça emitiu um memorando insinuando que mudaria sua política de execução em casos criminais envolvendo criptomoedas. Esperava-se que os cofundadores da Hashflare permanecessem sob a jurisdição até pelo menos 14 de agosto para suas audiências de sentença.
"Eu nunca encontrei essa situação antes, em que você tem essencialmente duas pessoas do governo federal lhe dizendo coisas conflitantes", disse Bini.
O advogado acrescentou que Potapenko ou Turogin agora carregam cartas consigo o tempo todo, que afirmam que o DHS adiou a ação sobre sua "autodeportação" por um ano, caso as autoridades tentem erroneamente detê-los e removê-los do país. Embora a dupla ainda possa receber pena de prisão, Potapenko, Turogin e a Hashflare relataram ter devolvido US$ 400 milhões em pagamentos de criptomoedas para os usuários e "concordaram em perder seus interesses nos ativos que o governo congelou em 2022."
"Vamos tentar convencer o juiz a, francamente, lado com o DHS e permitir que eles se autodeportem para a Estônia, onde suas famílias estão, porque acreditamos que não houve dano financeiro real para os clientes da Hashflare", disse Bini. "É um [caso] estranho porque, para nossos clientes, queremos que sejam deportados. Nossos clientes são estonianos. Suas famílias são estonianas."