A extinta exchange de criptomoedas FTX entrou com uma ação judicial em 21 de setembro contra ex-funcionários da empresa Salameda, sediada em Hong Kong, que anteriormente estava afiliada ao grupo FTX, de acordo com documentos judiciais.
O processo afirma que a FTX busca recuperar US$ 157,3 milhões que alega terem sido retirados fraudulentamente nas horas que antecederam o pedido de falência da exchange.
Segundo o processo, Michael Burgess, Matthew Burgess e sua mãe, Lesley Burgess, bem como Kevin Nguyen e Darren Wong, juntamente com outras duas empresas, alegadamente eram proprietários de empresas com contas registradas na FTX.com e FTX US e retiraram fundos no "período de preferência" antes do pedido de falência da FTX.
O documento judicial diz o seguinte:
"Cada uma dessas transferências para o réu Michael Burgess foi feita com a intenção de dificultar, atrasar ou fraudar os credores presentes ou futuros da FTX US."
Também destaca que essas transferências foram concluídas horas antes de a FTX interromper todos os saques de usuários não-fiat em 8 de novembro de 2022.
Alega-se que Mathew Burgess pressionou os funcionários da FTX para "acelerar" determinadas requisições pendentes de saque "de uma das contas de Michael Burgess na FTX US, ao mesmo tempo em que representava falsamente a conta como sendo dele", citando mensagens no Slack como prova.
Este desenvolvimento ocorre enquanto o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), está na prisão aguardando o início de seu julgamento em duas partes, marcado para 3 de outubro de 2023. O segundo julgamento está agendado para março de 2024.
Em 21 de setembro, juízes decidiram não conceder a SBF a liberação antecipada da prisão. Ele argumentou que não poderia se preparar adequadamente para o julgamento na prisão e disse que isso violava seus direitos da Primeira Emenda sob a Constituição dos Estados Unidos.
No mesmo dia, o juiz Lewis Kaplan concedeu uma moção proposta pelo Departamento de Justiça que impede o testemunho das testemunhas-chave de SBF.
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