Diferentes grupos entraram com ações concorrentes sobre alguns ou todos os ativos em questão no processo criminal contra o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, que atualmente cumpre pena de 25 anos em prisão federal.
Em um processo de 14 de junho no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, os advogados que representam os devedores da FTX e a entidade da empresa nas Bahamas, FTX Digital Markets, argumentaram que tinham um “direito superior” aos ativos que podem ser usados para satisfazer a sentença de US$ 11 bilhões do tribunal contra Bankman-Fried. A equipe jurídica alegou que as aeronaves da FTX, os fundos mantidos no Signature Bank, Farmington State Bank e Silvergate Bank, a venda de ações da Robinhood e as contribuições políticas associadas a ex-executivos da FTX não deveriam ser usadas para o julgamento de Bankman-Fried, mas para beneficiar as vítimas da extinta exchange.
"Alterar a Ordem de Confisco Preliminar para prever a devolução da Propriedade Específica aos Devedores e/ou FTX Digital beneficiará todos os credores e partes interessadas nos processos de falência do Capítulo 11 dos Devedores e na liquidação da FTX Digital nas Bahamas, incluindo as vítimas dos crimes de Bankman-Fried", disse o documento de 14 de junho. "Distribuir o valor da Propriedade Específica para mais de 1 milhão de vítimas do esquema criminoso de Bankman-Fried não é uma tarefa pequena, e fazê-lo através da arquitetura e processos de administração de reivindicações existentes dos Devedores maximizará os fundos disponíveis para distribuição, minimizando o aumento dos custos administrativos e profissionais."
Todo mundo quer uma fatia da torta
A petição dos devedores seguiu duas outras apresentadas em 14 de junho por advogados que representam a empresa e liquidantes conjuntos da Emergent Fidelity Technologies. A empresa detinha mais de 55 milhões de ações da Robinhood para Bankman-Fried e o cofundador da FTX, Gary Wang. A petição focou apenas nas ações da Robinhood e nos US$ 20 milhões mantidos pela Emergent, em vez dos outros ativos da FTX reivindicados pelos devedores.
Separadamente, um grupo de requerentes "cujos ativos digitais foram roubados por SBF", representado pelos advogados especializados em criptomoedas Adam Moskowitz e David Boies, apresentou uma petição solicitando que um juiz entregue os ativos confiscados no processo criminal aos usuários da FTX, em vez dos devedores. Sunil Kavuri, um dos clientes da FTX que também testemunhou contra Bankman-Fried, é um dos autores da ação.
"A Massa Falida está repleta de conflitos que podem comprometer a justa distribuição dos Ativos dos Clientes da FTX Confiscados aos clientes da FTX, bem como possivelmente a integridade desse processo de distribuição", disse o documento.
Até o momento da publicação, o juiz Lewis Kaplan não havia apresentado uma decisão sobre uma possível audiência ou julgamento sobre as três petições. O processo de falência da FTX no Distrito de Delaware apresentou um plano de reorganização proposto em maio para reembolsar os credores. Alguns, incluindo Kavuri, se opuseram, alegando que a proposta não leva em conta as perdas devido aos impostos dos EUA.
Bankman-Fried foi condenado por sete acusações de crimes relacionados ao seu papel no uso indevido de fundos de clientes entre a FTX e a Alameda Research. Em março, o juiz Kaplan o condenou a 25 anos de prisão. Seus advogados entraram com um recurso de apelação, e ele permanecerá sob custódia no Centro de Detenção Metropolitano no Brooklyn enquanto o processo avança.
Outros ex-executivos da FTX e Alameda envolvidos no colapso da empresa - Wang, Caroline Ellison e Nishad Singh - se declararam culpados e aguardam sentença após testemunharem no julgamento criminal de Bankman-Fried. Ryan Salame, ex-co-CEO da FTX Digital Markets e o único indivíduo acusado que não testemunhou no julgamento de SBF, foi condenado a 90 meses em maio. Ele deve se apresentar à prisão em 29 de agosto.