Uma denúncia de um aposentado que perdeu cerca de R$ 400 mil em um golpe com investimentos em ações terminou com a desarticulação de uma quadrilha que praticava crimes financeiros no Brasil.
De acordo com uma reportagem veiculada pelo Fantástico neste domingo (11), o esquema que envolvia investimentos em ações arrecadou pelo menos R$ 140 milhões das vítimas.
Embora o esquema não envolvesse a oferta de investimentos em criptomoedas, a investigação concluiu que R$ 140 milhões foram transformados em Bitcoin (BTC).
Desse modo, com a valorização da criptomoeda nos últimos meses, este valor foi transformado em R$ 1,4 bilhão hoje.
Golpe lucra com Bitcoin
Embora o golpe desarticulado no Brasil não oferecesse investimentos em criptomoedas como o Bitcoin, a investigação descobriu que os envolvidos no esquema estavam investindo em BTC.
Ou seja, pelo menos R$ 140 milhões, que pertenciam às vítimas do negócio, foram usados para comprar a criptomoeda. Porém, com a grande valorização do Bitcoin nos últimos doze meses, este valor agora vale R$ 1,4 bilhão em Bitcoin.
Sendo assim, considerando a cotação atual do Bitcoin nesta segunda-feira (12), de cerca de R$ 340 mil, é como se o esquema tivesse comprado 4.117 unidades da criptomoeda.
Aposentado denunciou esquema
Com a promessa de lucro fácil com investimentos em ações, um esquema milionário foi descoberto pelo Ministério Público de Minas Gerais depois que um aposentado apresentou denúncia contra o golpe que lucrou com Bitcoin.
Segundo a vítima que denunciou o negócio, ele juntou dinheiro durante 22 anos e aplicou toda a quantia no esquema em busca de um lucro acima da média oferecida pelo mercado de ações.
“Eu juntei juntei uma quantia por mais de 22 anos, esse dinheiro, guardando centavo por centavo, querendo melhorar a minha situação de vida e da minha família, até você descobrir que seu sonho virou um pesadelo.”
Operação policial
O esquema com investimentos em ações denunciado pelo Fantástico foi desarticulado depois que a Operação Black Monday foi deflagrada, ainda no dia 25 de março de 2021.
Naquele dia, 178 autoridades cumpriram mandados de busca e apreensão em estados como Goiás, Alagoas, Bahia, Paraíba e Pernambuco. Além de mais de R$ 300 mil em dinheiro em espécie, as autoridades encontram veículos de luxo, como uma Lamborghini avaliado em R$ 2,5 milhões, de acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).
Segundo o promotor de Justiça de Minas Gerais, Eduardo de Paula Pachá, a investigação começou depois que um idoso perdeu R$ 400 mil no negócio que transformou o dinheiro das vítimas em Bitcoin.
Ao rastrear a movimentação do dinheiro depositado pela vítima, as autoridades puderam entender como o golpe agia.
“Havia a notícia de uma pessoa idosa perdendo uma quantia bastante expressiva, de por volta de R$ 400 mil. Com os comprovantes de depósito foi possível então fazer o rastreio do fluxo financeiro."
Além de dinheiro e bens apreendidos, a Operação Black Monday encontrou uma quantidade em Bitcoin durante a busca e apreensão. No entanto, não foi informado o número de BTCs que pertenciam à quadrilha.
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