As autoridades sul-coreanas acusaram executivos do que já foi a terceira maior bolsa de criptomoedas do país, a Coinbit, por alegações de manipulação de mercado.
De acordo com o meio de comunicação News1, os promotores estão preparando um processo contra o presidente da Coinbit, Choi Mo, e dois executivos não identificados, sob a acusação de fraude e falsificação ligada à manipulação de mercado, seguindo uma recomendação da Agência de Polícia Metropolitana de Seul.
A polícia disse que os três supostamente usaram contas fantasmas de agosto de 2019 a maio de 2020 para inflar os volumes de transações e manipular os preços das fichas na bolsa.
A polícia vaculhou e confiscou uma série de propriedades associadas à Coinbit em uma série de buscas em agosto. Naquela época, as autoridades estimaram que 99% do volume da exchange tinha sido falsificado por lavagem de Bitcoin (BTC) e outras criptomoedas e que os responsáveis pelas atividades fraudulentas da bolsa haviam arrecadado mais de US$84 milhões.
Uma investigação da agência de notícias Seoul Shinmun em agosto alegou que a Coinbit não mostrou nenhum depósito correspondente e detalhes de retirada para as principais transações de criptomoeda e bloqueou as transações com outras bolsas. Isso supostamente permitiu ao presidente da Coinbit e outros manipular o mercado, comprando e vendendo grandes quantidades de tokens em determinados momentos.
De acordo com a Thomas Reuters Practical Law (Lei Prática da Thomas Reuters), envolver-se em fraudes na Coreia do Sul usando práticas comerciais desleais, como fornecer preços de mercado imprecisos, pode resultar em prisão perpétua de cinco anos se os lucros obtidos com a fraude forem superiores a 5 bilhões de KRW - aproximadamente US$4,6 milhões no momento da redação. Além disso, as partes culpadas podem ser multadas "até o valor do lucro obtido".
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