Um hacker do Reino Unido que comprometeu mais de 500 contas da Coinbase em 2018 e 2019 por meio de sites de phishing foi condenado a três anos e meio de prisão por sua participação no golpe.
De acordo com vários veículos de notícias, Elliot Gunton se declarou culpado de conspiração para cometer fraude fora do Reino Unido e lavagem de dinheiro. Ele e outros roubaram mais de US$ 900.000 de mais de 500 contas da Coinbase quando ele tinha apenas 17 e 18 anos, de acordo com um relatório de 27 de julho do North Norfolk News.
Gunton acessou as contas da Coinbase direcionando os logins online para um site falso, informou o tribunal.
“Este foi um crime altamente sofisticado que envolveu um planejamento significativo e conhecimento técnico”, disse a juíza Alice Robinson, do Tribunal da Coroa de Norwich, de acordo com um relatório de 27 de julho do Norwich Evening News.
Não é a primeira vez que ele chama a atenção da mídia pelos motivos errados.
Gunton foi inicialmente condenado a 20 meses de prisão em 2019 por roubar dados pessoais de clientes da TalkTalk em troca de centenas de milhares de dólares em criptomoedas. No entanto, ele supostamente conseguiu evitar a prisão ao cumprir uma ordem de reabilitação de 12 meses.
Ele também foi condenado a pagar 407.359 libras esterlinas — agora equivalentes a US$ 524.700 — após hackear várias contas importantes do Instagram.
Tribunal dos EUA ordena que fraudadores de criptomoedas devolvam US$ 31 milhões
Enquanto isso, nos Estados Unidos, um tribunal federal ordenou que Abner Alejandro Tinoco e sua empresa, Kikit e Mess Investments, paguem mais de US$ 31 milhões após conduzirem esquemas fraudulentos de criptomoedas e moedas estrangeiras.
Tinoco é acusado de aceitar fundos de investimento de clientes e pagar 'lucros falsos' a outros clientes, semelhante a um 'esquema de Ponzi'. Ele enganou as vítimas, fazendo-as acreditar que seus fundos estavam sendo investidos — em vez disso, os fundos foram usados para pagar o estilo de vida luxuoso de Tinoco, que incluía custos de viagens em jato particular, uma mansão de luxo e outros imóveis.
Tinoco, Kikit e Mess foram condenados a pagar US$ 6,2 milhões em restituição a quase 200 vítimas fraudadas, US$ 6,2 milhões em devolução — a restituição legalmente obrigatória de ganhos ilícitos — e uma multa civil de US$ 18,8 milhões.
A multa civil é aproximadamente três vezes o valor dos fundos ilegais recebidos de seus esquemas fraudulentos de criptomoedas e câmbio, observou o regulador de commodities dos Estados Unidos em seu comunicado de 26 de julho.
Os esquemas fraudulentos começaram em setembro de 2020, arrecadando um total de US$ 7,2 milhões das vítimas até que a Commodity Futures Trading Commission entrou com uma ação contra Tinoco e Kikit e Mess cerca de 12 meses depois.
Regulador de Washington sinaliza Vims.One em alerta de fraude
O Departamento de Instituições Financeiras do Estado de Washington sinalizou uma plataforma de criptomoedas potencialmente fraudulenta — aconselhando os investidores a evitá-la.
O DFI recebeu uma reclamação de um investidor que alegou ter depositado fundos em criptomoedas na suposta plataforma de investimentos Vims.One, que não está mais disponível.
O DFI disse que a Vims.One estava vinculada a uma “organização sem fins lucrativos” chamada Miami Foundation.
A vítima afirma que foi atraída para um chat no WhatsApp com os facilitadores “Mark” e “Alice”, que prometeram aos investidores um retorno de mais de 100% duas vezes por semana.
Os investidores foram solicitados a pagar uma comissão de 5% para sacar fundos da plataforma, mas a vítima com quem o DFI falou conseguiu recuperar os fundos.
O DFI disse: “[Nós aconselhamos] os consumidores a terem extrema cautela antes de responder a qualquer solicitação que ofereça serviços de investimento ou financeiros”.
Autoridades coreanas acusam suposto fraudador de mineração de criptomoedas
Um homem na Coreia foi preso e acusado pelas autoridades de roubar mais de US$ 1,3 milhão (1,8 bilhão de won coreano) operando um falso negócio de mineração de criptomoedas.
O suposto responsável, “Sr. A”, prometeu que as vítimas teriam “altos lucros”, de acordo com um relatório de 26 de julho da E Asia Economy. Ele foi acusado de fraude.
Supostamente, o “Sr. A” conduziu o negócio falso entre setembro de 2021 e agosto de 2023.
“Embora o “Sr. A” não tenha conduzido nenhum negócio de criptomoedas, ele prometeu devolver altos lucros de 3-8% ao mês”, disse a E Asia Economy.
O “Sr. A” supostamente usou dinheiro de novos investimentos para pagar lucros aos primeiros investidores, fazendo o empreendimento parecer lucrativo, semelhante a um esquema de Ponzi.