A funcionária que trabalhava em um restaurante foi encontrada na posse de US$ 2,5 bilhões em Bitcoin, e foi condenada por acusações de lavagem de dinheiro por um tribunal especializado do Reino Unido em março e foi presa por seis anos e oito meses em 24 de maio.

De acordo com uma reportagem da BBC, Jian Wen, 42 anos, de Hendon, no norte de Londres, foi considerada culpada de acusações de lavagem de dinheiro por converter moeda fiduciária em criptoativos, incluindo casas de milhões de libras e joias. A apreensão de Bitcoin (BTC) no valor de US$ 2,5 bilhões foi considerada a maior do tipo no Reino Unido.

A suspeita das autoridades foi baseada na mudança de estilo de vida de Wen. Em 2017, ela supostamente se mudou para uma mansão de seis quartos no norte de Londres, custando cerca de US$ 21.420 por mês, depois de viver em um apartamento acima de um restaurante chinês.

Durante a investigação, a polícia examinou 48 dispositivos eletrônicos e milhares de arquivos digitais, muitos dos quais foram traduzidos do mandarim.

O caso do Bitcoin de US$ 2,5 bilhões se assemelha muito ao hack da Bitfinex de 2016, onde mais de US$ 2 bilhões em Bitcoin também foram roubados.

Os hackers tentaram mover os fundos quase sete anos após o ataque, mas acabaram sendo capturados pelas autoridades dos Estados Unidos. Em ambos os casos, os perpetradores foram pegos enquanto tentavam sacar seus BTC. No final das contas, seu estilo de vida extravagante foi a principal razão de sua captura.

Críticos frequentemente destacam tais incidentes para lançar uma luz negativa sobre a criptomoeda, argumentando que ela é comumente usada para lavagem de dinheiro.

No entanto, um relatório recente do Departamento do Tesouro dos EUA desafia essa crença generalizada, sugerindo que a criptomoeda não é uma escolha popular para lavagem de dinheiro.

Embora os ativos digitais sejam vulneráveis a explorações e hacks devido a falhas de terceiros, a tecnologia descentralizada ainda é proeminente na localização desses exploradores.

Os hackers da Bitfinex esperaram sete anos antes de mover os fundos, apenas para serem pegos. Da mesma forma, muitos golpistas e hackers foram apreendidos, com os fundos roubados recuperados, graças à tecnologia de ledger distribuído, que permite o rastreamento desses fundos.