O escritório de campo de Miami do Departamento Federal de Investigação dos EUA (FBI) alertou que os caixas eletrônicos de criptomoedas estão se tornando um instrumento popular para que golpistas recebam os pagamentos efetuados por suas vítimas.

A informação foi revelada como parte de um alerta público divulgado em 3 de outubro sobre “golpes de abate de porcos”, no qual os criminosos se passam por amigos de tempos distantes ou potenciais parceiros românticos para roubar o dinheiro de suas vítimas.

Os golpistas iludem suas vítimas mostrando um interesse supostamente genuíno, conquistam sua confiança e, em seguida, gradualmente introduzem comentários sobre investimentos financeiros à medida que a relação se torna mais íntima.

No anúncio de serviço público emitido em cooperação com o Internet Crime Complaint Center (IC3), o FBI alertou que as vítimas desses golpes de criptomoedas geralmente não têm chance de recuperar seus fundos.

O FBI observou tem se tornado cada vez mais comum que os golpistas direcionem suas vítimas a transferir o dinheiro por meio de caixas eletrônicos de criptomoedas, juntamente com métodos mais conhecidos, como transferências eletrônicas e cartões pré-pagos, observando:

“Muitas vítimas relatam que foram orientadas a fazer transferências eletrônicas para contas no exterior ou comprar grandes quantidades de cartões pré-pagos. O uso de caixas eletrônicos de criptomoedas e criptomoedas também têm se configurado como um método emergente de pagamento. As perdas individuais relacionadas a esses esquemas variaram de dezenas de milhares a milhões de dólares”.

O FBI observou que, em golpes de “abate de porcos”, as vítimas são “orientadas por meio de um plano de investimento” e “encorajadas a fazer depósitos contínuos para os fraudadores”.

“Quando as vítimas tentam sacar seus investimentos, são informadas de que precisam pagar impostos ou taxas adicionais, fazendo com que percam todo o dinheiro confiado aos golpistas."

Os caixas eletrônicos de criptomoedas são utilizados há muito tempo por golpistas que se apresentam como funcionários públicos, agentes da lei ou funcionários de empresas de serviços públicos locais e coagem as vítimas a efetuar pagamentos sob o pretexto de pagar contas ou impostos não pagos para evitar outras penalidades.

Existem quase 33.500 caixas eletrônicos de criptomoedas nos Estados Unidos, de acordo com dados do Coin ATM Radar. Os EUA respondem por 87,4% da distribuição global de caixas eletrônicos de criptomoedas.

A Comissão Federal de Comércio dos EUA emitiu um alerta sobre fraudes em caixas eletrônicos em janeiro, observando que os golpistas às vezes se apresentam como possíveis parceiros românticos.

O FBI pediu às pessoas que “verifiquem a legitimidade de qualquer oportunidade de investimento” introduzida por esses tipos de pessoas, fiquem de olho em nomes de domínio que representem exchanges legítimas e URLs com erros ortográficos e não baixem nenhum aplicativo cuja legitimidade não puder ser verificada.

As agências de aplicação da lei nos EUA já emitiram alertas sobre golpes românticos e de abate de porcos em várias ocasiões. Embora se suponha que as vítimas não sejam bem informadas sobre tecnologia ou investimento, nem sempre é esse o caso.

Em junho, foi relatado que profissionais experientes em tecnologia do Vale do Silício estavam sendo enganados por uma onda de golpes de abate de porcos em São Francisco. Várias vítimas perderam mais de US$ 1 milhão ao serem envolvidas por este tipo de fraude financeira.

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