O representante dos EUA, Ted Budd (R-NC), patrocinou uma nova legislação destinada a criar uma agência encarregada de combater o uso de criptomoedas no financiamento do terrorismo.
O projeto de lei - HR 296 - é co-patrocinado pelos Reps. Warren Davidson (R-OH), Stephen Lynch (D-MA), Byron Donalds (R-FL) e Darren Soto (D-FL) e foi apresentado na quarta-feira .
Além de criar a força-tarefa, o projeto também busca:
“Fornecer recompensas por informações que levem a condenações relacionadas ao uso terrorista de moedas digitais, para estabelecer um Programa de Liderança Fintech em Inovação e Inteligência Financeira para incentivar o desenvolvimento de ferramentas e programas para combater o uso terrorista e ilícito de moedas digitais e para outros fins. ”
Após a introdução, o projeto foi encaminhado à Comissão de Serviços Financeiros e à Comissão de Orçamento para deliberações preliminares. O Rep. Budd é um conhecido defensor das criptomoedas e da blockchain no Congresso.
Em 2019, o Rep. Budd defendeu maior clareza nas leis de impostos sobre criptomoedas país. Ele também apresentou alguns projetos de lei com o objetivo de melhorar o padrão regulatório do setor nos EUA.
Embora a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo continuem a ser um importante ponto de discussão contra as criptomoedas para várias agências governamentais, os dados forenses sobre criptomoedas apontam uma adoção limitada de moedas virtuais por organizações terroristas. Em maio de 2020, a empresa de inteligência Chainalysis desmascarou as afirmações de que o ISIS possuía cerca de US$ 300 milhões em Bitcoin.
No entanto, o Departamento de Justiça dos EUA apreendeu fundos de criptomoedas supostamente pertencentes às redes terroristas ISIS e Al-Qaeda. Em junho de 2020, também surgiram relatórios de que as plataformas de mídia afiliadas ao ISIS estavam coletando doações em Monero, uma moeda de privacidade popular.
Enquanto isso, Chainalysis publicou um relatório afirmando que alguns participantes do recente tumulto no Capitólio dos EUA receberam grandes doações de Bitcoin de um programador de computador francês um mês antes do incidente. De acordo com a firma de criptomoedas forense, o doador, agora falecido, tinha um histórico de apoio a causas que defendiam ideologias políticas e sociais de extrema direita.
As autoridades policiais dos EUA estão investigando as possíveis ligações entre as doações e o planejamento do motim.
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