Reguladores de valores do Colorado reprimem mais quatro ICOs por supostas práticas ilícitas

A divisão de valores mobiliários do Colorado entrou com pedidos de fechamento contra quatro ofertas iniciais de moeda (ICOs) supostamente envolvidas em práticas fraudulentas e ilícitas, de acordo com um anúncio oficial em 20 de novembro.

O comissário de valores do Colorado, Gerald Rome, emitiu as novas ordens de cessação e desistência após as investigações da força-tarefa ICO. Roma emitiu 18 ordens de fechamento para projetos ICO oferecendo títulos não registrados desde maio de 2018. De acordo com o anúncio, pelo menos mais dois pedidos ainda estão pendentes.

Os pedidos recentes afetaram quatro empresas relacionadas à crypto e ao blockchain; Global Pay Net, Credits LLC, CrowdShare Mining e CyberSmart Coin Invest. Todas as empresas eram supostamente acessíveis aos moradores do Colorado e supostamente violavam as leis de valores mobiliários.

Reguladores afirmam que os projetos também se envolveram em práticas de marketing fraudulentas; A Global Pay Net alegou falsamente que “os investidores recebem 80% dos lucros da empresa”. A CrowdShare Mining prometeu um retorno de investimento de “pelo menos 1.000%” em quatro anos para os investidores que compraram seu token.

O comissário Roma declarou que o "grande número" de ordens de cessar e desistir contra as ICOs deveria ser uma "bandeira vermelha [...] de que há um risco real de que a ICO que você está considerando seja uma fraude". Roma também destacou o problema de proteção do investidor, alegando que os fraudadores "simplesmente criam uma falsa ICO para roubar o dinheiro dos investidores" e "enganam os investidores para que paguem indevidamente".

No início deste mês, o regulador de valores mobiliários emitiu ordens de fechamento para quatro ICOs por supostamente oferecer títulos não registrados.

Em 19 de novembro, a Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) emitiu ações coercitivas contra três empresas relacionadas à criptomoedas por suposta violação das leis financeiras locais por não se registrar como intermediários financeiros.

Nesse mesmo dia, o comissário de valores mobiliários de Dakota do Norte emitiu uma ordem de fechamento contra uma suposta ICO baseada na Rússia que se apresentava como Banco da União de Liechtenstein.

De acordo com um estudo recente da University of British Columbia, as organizações internacionais de produtos de base enfrentam um “trilema de conformidade” que limita seu potencial. Alguns emissores se esquivam das medidas de compliance para “chegar a um grupo distribuído de investidores” e ter uma oferta “custo-efetiva”.

O estudo explica: “Se os emissores renunciarem a esses custos, o risco de não conformidade aumenta significativamente. O resultado é um trilema, pelo qual os emissores atualmente devem esquecer um desses objetivos para concretizar os outros dois, ou comprometer todos os três.”