Resumo da notícia:
FICCO/AM prende na Amazônia colombiana suspeito de lavagem de dinheiro via criptomoedas.
As investigações indicam que um dos principais líderes do grupo permaneceu por mais de um ano na Colômbia utilizando identidades falsas.
Ele também teria se submetido a procedimentos estéticos para dificultar sua identificação e escapar da atuação das autoridades.
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM) informou que prendeu na última sexta-feira (2) um colombiano suspeito de lavagem de dinheiro através de criptomoedas.
O suspeito, que foi identificado como integrante do núcleo financeiro de organização criminosa com atuação no Amazonas, em território colombiano, foi alvo da Operação Xeque-Mate, deflagrada pela FICCO/AM em outubro de 2024, cujo principal objetivo foi desarticular a estrutura de liderança da organização criminosa.
As investigações indicam que um dos principais líderes do grupo permaneceu por mais de um ano na Colômbia utilizando identidades falsas, período em que teria se submetido a procedimentos estéticos para dificultar sua identificação e escapar da atuação das autoridades.
A captura ocorreu com apoio do Adido da Polícia Federal na Colômbia, a partir de cooperação internacional viabilizada por meio da Interpol, com base em Difusão Vermelha. Após a formalização da prisão, será solicitado o pedido de extradição do investigado para o Brasil, onde deverá responder pelos crimes apurados.
As apurações apontam que o colombiano atuava na lavagem de dinheiro da organização criminosa, utilizando empresas de fachada no setor de marketing, sem atividade econômica efetiva, além do uso de criptomoedas e fintechs para ocultar e dissimular a origem ilícita dos valores.
Segundo a FICCO/AM, ação reforça a eficácia da cooperação internacional e do compartilhamento qualificado de informações no enfrentamento às estruturas financeiras de organizações criminosas com atuação transnacional, evidenciando o compromisso da Força no combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado.
Enquanto isso, a compra de criptomoedas e o Bitcoin em alta marcam início de semana após prisão de Maduro, conforme noticiou o Cointelegraph Brasil.
