Zachary Salter, cofundador da Zima Digital Assets ao lado de John Caruso, 28 anos, se declarou inocente, em 4 de março, das acusações de lavagem de dinheiro e conspiração para cometer fraude eletrônica.
A acusação alega que o par executou um suposto esquema de investimento em criptomoeda que foi usado para fraudar seus clientes em mais de US$ 9 milhões em um esquema Ponzi clássico.
Aproximadamente US$ 1,9 milhão em depósitos foram devolvidos aos investidores iniciais como supostos retornos de investimentos. Os supostos lucros serviram para validar o esquema, contribuindo para uma nova onda de depósitos.
Os US$ 7 milhões restantes foram gastos generosamente - em férias, aluguel de carros de luxo, jatos particulares e jogos de cassino. Apesar de exibir seu estilo de vida luxuoso nas mídias sociais, os acusados não declararam nenhum tipo de renda.
A dupla fraudou mais de 90 investidores, incluindo idosos e ex-jogadores profissionais de beisebol. Eles foram presos em 30 de janeiro.
Ambos os cofundadores se declaram inocentes
A acusação inclui alegações de declarações falsas em contratos com investidores e deturpações em mensagens diretas aos clientes.
Caruso também se declarou inocente durante sua acusação em 26 de fevereiro. Caruso tem antecedentes criminais e foi libertado pela última vez em 2017.
Os dois homens agora enfrentarão um julgamento em 4 de julho de 2020. Se condenados por qualquer uma das acusações, Salter e Caruso vão perder toda a propriedade derivada do esquema criminal.
Golpistas perderam US$ 830.000 em cassinos
Após uma audiência no início de fevereiro, a acusação alegou que “não há evidências de que nenhum dos fundos de investimento que foram fornecidos a Caruso e Salter tenha sido destinado a qualquer investimento em criptomoeda/ativo digital ou a qualquer investimento de qualquer tipo, como fraudulentamente alegado por Caruso e Salter.”
Ouviu-se que o par usou os fundos dos investidores para gastar US$ 830.000 com jogos, US$ 670.000 em despesas com cartão de crédito, US$ 540.000 em aluguel de jatos particulares e veículos de luxo e U $ 150.000 em aluguel para uma mansão de 7.000 metros quadrados.
Na época da audiência de fevereiro, a Zima Digital Assets ainda estava recebendo ativamente fundos de investidores.
