Dois homens foram acusados de aplicar um esquema Ponzi de negociação de criptomoedas que afetou jogadores profissionais de beisebol e diversas outras pessoas.

Em 30 de janeiro, o Serviço Secreto dos Estados Unidos prendeu os fundadores da Zima Digital Assets, no Arizona, John Michael Caruso, 28 anos, e Zachary Salter, 27.

Caruso costuma se referir a si mesmo como "Krypto King" nos posts de mídia social e afirma que é um investidor em criptomoeda desde 2012. Ele tem um histórico criminal e foi libertado da prisão pela última vez no final de 2017. Salter é um aspirante a cantor de R&B que lançou uma música sob o nome "Sweet Talker".

As extravagantes postagens nas redes sociais dos acusados sobre suas compras de luxo ajudaram a atrair novos investidores. Eles foram acusados de conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

Jogadores da MLB envolvidos no esquema

A denúncia alega que Salter e Caruso fraudaram mais de 90 investidores, em pelo menos US$ 7,5 milhões desde junho de 2018. Esse número inclui um número desconhecido de ex-jogadores profissionais de beisebol e idosos. A Zima ainda está funcionando ativamente, portanto, o valor total perdido ainda é desconhecido.

O site da Zima afirma que a empresa "opera vários fundos privados com foco em investimentos em tecnologias de ponta, incluindo criptomoeda e outros ativos baseados em blockchain".

Caruso e Salter foram apresentados como investidores de criptomoeda bem sucedidos na Forbes.

Um comunicado à imprensa, que se parece com uma história comum do Business Insider, se referiu a Caruso como "o Michael Jordan do comércio de criptomoedas".

Nenhuma criptomoeda comprada

Os investigadores forenses acreditam que nada do dinheiro que a Zima tirou de seus possíveis investidores foi realmente investido em criptomoeda. A dupla usou o dinheiro para seus estilos de vida extravagantes, gastando US$ 350.000 em aluguel de carros de luxo e outros US$ 610.000 em jatos particulares, aluguel de uma mansão (apelidada de "Castelo Krypto"), além de uma variedade de jóias e roupas de grife.

Caruso tinha uma frota de carros de luxo, incluindo um Lamborghini, a dupla ainda perdeu US$ 830.000, nas 134 horas de jogo nos cassinos de Las Vegas.

Eles costumavam postar sobre seus estilos de vida no Instagram e no Facebook, incluindo um vídeo sugerindo que a Zima tinha US$ 1 bilhão em ativos sob gestão. Eles usaram mensagens diretas nas plataformas para entrar em contato com potenciais investidores.

Suas vítimas incluem ex-jogadores da Major League Baseball (MLB) e suas famílias, além de um homem de 76 anos, que perdeu US$ 200.000, e um de 86 anos, que perdeu US$ 60.000.

A investigação descobriu que US$ 1,9 milhão foi pago aos investidores na forma de "retornos".

"O padrão de pagamentos de investidores é consistente com [...] um esquema Ponzi", mostram os arquivos dos tribunais.

Qualquer pessoa que tenha investido dinheiro no esquema deve entrar em contato com o U.S. Secret Service Phoenix Field Office.