A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) anunciou que um denunciante que ajudou o regulador financeiro em uma ação de execução "conectada aos mercados de ativos digitais" receberia uma recompensa de US$ 1 milhão.
Em um aviso de 8 de agosto, a CFTC disse que havia tomado uma ação de execução contra uma empresa conectada ao espaço de ativos digitais com base em "informações sobre negociações impróprias" fornecidas por um denunciante anônimo. O regulador não sugeriu qual empresa de criptomoedas estava se referindo.
"Identificar condutas ilegais no mercado de ativos digitais é uma grande prioridade para a CFTC, especialmente à medida que os americanos comuns são cada vez mais vitimados por golpes envolvendo ativos digitais," disse Ian McGinley, diretor de execução da CFTC. "Durante o último ano fiscal, os casos envolvendo ativos digitais representaram quase 50% do dossiê da CFTC, e a maioria das denúncias naquele ano estava relacionada a ativos digitais."
O arquivo da CFTC indicou que seis demandantes inicialmente se candidataram para fornecer informações sobre o caso de execução envolvendo ativos digitais. Apenas um recebeu uma porcentagem das sanções monetárias da empresa anônima ao fornecer informações "suficientemente específicas, credíveis e oportunas." De acordo com o regulador, os denunciantes podem receber entre 10% e 30% das sanções monetárias arrecadadas de uma empresa.
Dos seis demandantes, três retiraram suas candidaturas. Outro se candidatou a um prêmio de denunciante para uma "suposta ação relacionada," e um forneceu informações que "nem sustentaram nem levaram às acusações na Ordem da CFTC, nem contribuíram para a resolução bem-sucedida da Ação Coberta de qualquer maneira."
No momento da publicação, não estava claro qual empresa de criptomoedas poderia estar envolvida no prêmio para o denunciante. O anúncio veio no mesmo dia em que um juiz aprovou um acordo de US$ 12,7 bilhões entre a exchange FTX, a Alameda Research e a CFTC. O regulador financeiro também foi parte de um acordo de US$ 4,3 bilhões com a Binance anunciado em novembro de 2023.