A Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC) apresentou uma queixa contra uma empresa de investimento americana e associada ao Colorado por acusações de fraude.
A Breonna Clark, de Denver, juntamente com a Venture Capital Investments Ltd., sediada no Colorado, enfrentam uma ação civil da CFTC por fraudar investidores, informou a agência em comunicado divulgado em 14 de fevereiro. A dupla também enfrenta acusações por não obter registro na agência governamental. .
O acusado aproveitou cripto e forex para enganar investidores
De acordo com as acusações da CFTC, a Clark e a Venture Capital Investments alegaram gerenciar um pool de negociação de forex e criptomoeda, levando os participantes dos Estados Unidos a se envolverem na esperança de obter ganhos financeiros garantido, tal qual fazia no Brasil a Unick Forex, empresa acusada de pirâmide financeira e cujos operadores estão presos desde o ano passado.
Por meio de experiências e credenciais financeiras falsamente declaradas, o acusado atraiu aproximadamente setenta e duas pessoas para o esquema, acumulando US$ 534.829 no total, afirmaram as alegações da CFTC. Um valor imensamente baixo perto do da Unick que teria negociado até R$ 28 bilhões.
Os réus gastaram o dinheiro dos investidores em ganhos pessoais
Em vez de colocar o dinheiro dos investidores em atividades comerciais, a Clark e a Venture Capital Investments gastaram US$ 418.000 do dinheiro arrecadado em compras não relacionadas, incluindo um carro de luxo, além de distribuir “pagamentos do tipo Ponzi” para algumas das entidades envolvidas no processo de negociação de novos clientes.
Detalhando suas próximas ações, a CFTC observou:
"Em seu litígio contra os réus, a CFTC busca restituição a clientes fraudados, desgosto de ganhos ilícitos, multas civis civis, proibições permanentes de registro e negociação e uma liminar permanente contra futuras violações da Lei de Câmbio de Mercadorias, conforme cobrado".
O espaço das criptomoedas sofreu uma série de ações legais nos últimos meses. Talvez no topo da lista esteja o Tether e sua luta contra três ações judiciais , que a empresa por trás da stablecoin viu recentemente condensada em um único processo.
A Cointelegraph procurou a CFTC para obter detalhes adicionais, mas não recebeu resposta até o momento. Este artigo será atualizado de acordo com a resposta de uma resposta.
