Alex Mashinsky, fundador e ex-CEO da agora extinta plataforma de empréstimos em criptomoedas Celsius, pode pegar 20 anos de prisão, à medida que o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) busca uma penalidade severa por seu envolvimento em um esquema de fraude bilionário.
Em 28 de abril, o DOJ apresentou o memorando de sentença contra Mashinsky, recomendando uma pena de 20 anos de prisão por suas ações fraudulentas, que causaram bilhões de dólares em perdas para os clientes da Celsius.
O documento de 97 páginas mencionou que os usuários da Celsius ficaram impossibilitados de acessar cerca de US$ 4,7 bilhões em criptoativos após a plataforma suspender os saques em 12 de junho de 2022.
“O Tribunal deve sentenciar Alexander Mashinsky a vinte anos de prisão como punição justa por sua campanha de anos de mentiras e autopromoção, que deixou bilhões em perdas e milhares de clientes vitimados”, afirmou o DOJ.
Mashinsky teve benefício pessoal de US$ 48 milhões
Além das perdas dos investidores, o DOJ destacou que Mashinsky obteve ganhos pessoais com os esquemas fraudulentos enquanto atuava na plataforma.
Como parte de sua confissão de culpa em dezembro de 2024, Mashinsky admitiu que liderou as atividades criminosas na Celsius, que seus crimes resultaram em perdas superiores a US$ 550 milhões e que ele obteve mais de US$ 48 milhões em benefícios pessoais, segundo o DOJ.
O DOJ ressaltou que a confissão de Mashinsky mostrou que seus crimes “não foram fruto de negligência, ingenuidade ou azar”, mas resultado de “decisões deliberadas e calculadas de mentir, enganar e roubar em busca de enriquecimento pessoal”.
O memorando foi apresentado poucos dias antes da audiência de sentença de Mashinsky, marcada para 8 de maio e que será presidida pelo juiz distrital John Koeltl, do Distrito Sul de Nova York.
Anteriormente, Jay Clayton, ex-presidente da SEC e que assumiu como procurador interino dos EUA em Manhattan na semana passada, compartilhou em uma carta de 23 de abril que pelo menos 200 vítimas apresentaram declarações no processo contra Mashinsky.
Outros cofundadores da Celsius
Embora Mashinsky tenha se destacado como principal figura no esquema de fraude da Celsius, outros também estiveram envolvidos no golpe com criptomoedas, incluindo Shlomi Daniel Leon, que cofundou a Celsius com Mashinsky em 2017.
Ex-diretor de estratégia (CSO) da Celsius, Leon deixou o cargo em outubro de 2022, poucos meses após o colapso da plataforma em junho.
Em julho de 2023, a Comissão Federal de Comércio (FTC) processou Leon, Mashinsky e outro cofundador, Hanoch Goldstein, e aplicou uma multa de US$ 4,7 bilhões contra a credora em processo de falência.