O diretor de confisco civil na província canadense da Colúmbia Britânica emitiu uma ordem de riqueza inexplicável para confiscar dinheiro, 45 barras de ouro e itens de luxo encontrados em um cofre vinculado a um dos co-fundadores da exchange de criptomoedas QuadrigaCX.

Uma ordem de riqueza inexplicável é um tipo de ordem judicial que obriga uma pessoa a explicar como adquiriu seus ativos. Mike Farnworth, ministro da segurança pública e procurador-geral da província, disse em um comunicado:

"Através desta ação, estamos demonstrando novamente que os criminosos terão que provar que seus ativos são provenientes de atividades legais e não de crimes financeiros. As ações criminosas internacionais da Quadriga Coin Exchange (Quadriga CX) levaram milhares de pessoas a perderem suas economias de uma vida."

A QuadrigaCX, uma vez a maior exchange de criptomoedas no Canadá, tornou-se insolvente em fevereiro de 2019, pouco após seu co-fundador, Gerald Cotten, falecer na Índia, levando consigo as chaves privadas dos sistemas de armazenamento offline da QuadrigaCX.

De acordo com documentos apresentados à Suprema Corte da Colúmbia Britânica, os ativos supostamente são provenientes de atividades criminosas ligadas a Michael Patryn, co-fundador da Quadriga Coin Exchange, e Gerald Cotten. A ordem facilitou a apreensão de um cofre de depósito na CIBC Bank junto com uma conta.

A apreensão civil existe na Colúmbia Britânica desde 2006, permitindo que a província confisque propriedades sem acusações criminais.

Dentro do cofre estavam 250.200 dólares canadenses (US$ 184.250) em dinheiro, barras de ouro, dois relógios Rolex, um relógio Chanel J12 Black Diamond e outros itens de joalheria.

Além disso, o cofre continha uma pistola Ruger 1911 calibre 45 com munição e documentos de identidade com os nomes Omar Dhanani e Omar Patryn, de acordo com a CBC.

A ordem alega que Patryn desempenhou um papel significativo nas atividades da QuadrigaCX, incluindo a apropriação indébita de fundos de clientes e criptomoedas, justificando a apreensão de ativos.

Após a apreensão, o próximo passo é provocar uma resposta de Patryn para explicar sua riqueza.

Após o colapso da QuadrigaCX, Patryn embarcou em um novo empreendimento em finanças descentralizadas, participando de vários protocolos como Wonderland e UwU Lend, usando o pseudônimo "Sifu".

Michael Patryn era anteriormente conhecido como Omar Dhanani antes de duas mudanças de nome em 2003 e 2008. Ele foi condenado por vários crimes financeiros nos Estados Unidos.