A empresa forense e de segurança Blockchain Elliptic tem trabalhado com autoridades para expor carteiras de criptomoedas afiliadas a indivíduos ou organizações sancionadas.

A empresa sediada no Reino Unido descobriu uma carteira com “propriedades significativas de criptoativos” na casa dos milhões de dólares que podem estar vinculados a autoridades e oligarcas russos sancionados.

Falando à Bloomberg em 14 de março, o cofundador da Elliptic, Tom Robinson, disse que a criptomoeda poderia ser usada para evasão de sanções. No entanto, foi amplamente divulgado e geralmente aceito agora que é muito improvável que a Rússia se volte para os criptoativos para contorná-las.

O relatório não especificou o valor exato em criptomoedas na carteira descoberta ou a natureza dos ativos que possuía. Robinson acrescentou que a escala do uso de criptomoedas está em questão, explicando:

“Não está provando ser realista que os oligarcas possam contornar completamente as sanções transferindo toda a sua riqueza para a criptomoeda. A criptomoeda é altamente rastreável. Os criptoativos podem e serão usados para evasão de sanções, mas não é uma solução mágica.”

A Elliptic já identificou mais de 400 serviços de criptomoedas que permitem que usuários anônimos negociem ativos digitais com rublos. Também conectou mais de 15 milhões de endereços cripto a atividades criminosas relacionadas à Rússia.

Robinson acrescentou que as atividades relacionadas ao rublo em alguns desses serviços aumentaram na semana anterior ao início da guerra. O Tornado Cash, que anonimiza as transações Ethereum e ERC-20, é um desses provedores que se recusou a restringir serviços ou cumprir sanções.

“Em geral, o nível de conformidade com as sanções é muito alto”, afirmou Robinson em referência às exchanges de alto perfil, como Coinbase e Binance, que atenderam às solicitações de sanções dos reguladores globais.

A Elliptic também tem rastreado doações de criptomoedas em apoio ao esforço humanitário ucraniano. Sua última atualização em 11 de março às 23h30 UTC revelou que um total de US$ 63,8 milhões foi enviado ao governo ucraniano e a uma ONG que presta apoio aos militares.

A Merkel Science recorreu a várias fontes para seu relatório, que mostra um valor muito maior de US$ 93,6 milhões em doações totais de criptomoedas para a Ucrânia.

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