Bitfinex na Polônia: onde a lavagem de dinheiro esta ligada?

Em 7 de abril, os relatórios começaram emergindo da Polônia que os promotores poloneses apreenderam 400 milhões de euros de uma conta que supostamente estava ligada a uma das maiores bolsas do mundo, a Bitfinex.

Embora existissem links para o câmbio cripto eles eram, na melhor das hipóteses, tênues e envolviam uma longa sequência de jogadores que aparentemente levavam de volta ao Bitfinex. Do Ministério dos Negócios Estrangeiros belga a uma embaixada na República Democrática do Congo, ligações com cartéis de cocaína colombianos e uma empresa registada no Panamá; tudo soou como o resultado de um filme de James Bond.

Bitfinex saiu e negou veementemente as alegações e se recusou a comentar mais, indicando que o assunto foi encerrado. Mas quão profundas são essas alegações? Existe alguma evidência concreta, ou é tudo conjectura e circunstancial?

Descendo o buraco do coelho

A história conta que os 400 milhões de euros apreendidos no Cooperative Bank em Skierniewice, na Polônia, estavam vinculados à bolsa Bitfinex. A razão pela qual os fundos foram apreendidos é que eles estavam ligados ao defraudamento de €400.000 do Ministério das Relações Exteriores da Bélgica durante a construção de sua embaixada na República Democrática do Congo.

  • Os fundos foram apreendidos de duas contas do banco, uma registrada na vizinhança de Pruszków e de propriedade de alguém de ascendência canadense-panamenha. A segunda conta foi supostamente presidida por um homem com cidadania colombiana e panamenha, e é aquela com supostos laços com a Bitfinex.
  • Uma lista de documentos postados online supostamente ligaria a Bitfinex a essa conta em uma longa linha de links. Alguns dos documentos mostram o Bitfinex direcionando seus clientes para uma conta no banco.
  • Um usuário do Bitfinex afirmou que foi interrogado pela Polícia por causa de um caso envolvendo o Cripto sp z o.o, quando recebeu um pagamento deles via Bitfinex.
  • A Cripto sp z o.o (e a controladora Crypto Capital Corp.), registrada no Panamá, teria relações com redes de narcotráfico, o que levou a polícia a acreditar que os criminosos estavam usando cripto para lavar fiat.

Com tudo isso vindo à tona, as supostas conexões supostamente mostram que a Bitfinex tinha laços com o banco, onde o dinheiro foi apreendido pela polícia polonesa ao apontar os usuários em sua direção em 2017.

Com isso em mente, a conexão entre essa conta e a Crypto sp z o.o é relativamente fraca, pois se baseia no fato de que a Crypto sp z o.o é uma empresa panamenha, e a conta é de propriedade de um canadense-panamenho.

Além disso, o link aparentemente depende da palavra de uma testemunha interrogada que disse que o Crypto sp z o.o pagou a ele usando Bitfinex, a maior casa de câmbio Bitcoin global.

Ligações tênues

Enquanto a polícia polonesa está desenrolando uma história de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, as conexões dessas atividades com a Bittinex são tênues, na melhor das hipóteses.

Simplesmente ligar Bitfinex ao Banco Cooperativo em Skierniewice é possível, mas longe de ser fácil com um número de pontos onde todo o processo pode cair. Um pedaço de Trustnodes, publicado em novembro do ano passado, faz um grande esforço para vincular a Bitfinex ao Banco Polonês, registrado no Panamá.

No entanto, mesmo com pequenos links que seguram o Bitfinex perto de onde a atividade ilegal está supostamente ocorrendo, a evidência que os amarra aos fundos apreendidos é circunstancial na melhor das hipóteses.

As alegações tentam vincular a casa de câmbio a ações penais ativas e substanciais, como tráfico de drogas por meio da Colômbia, fraudes em relação a lavagem de dinheiro, e é por isso que os fundos foram apreendidos, mas o único vínculo real da Bitfinex Isso pode ser comprovado com base na palavra de uma pessoa questionada.

Negação total

Apesar da natureza da teoria da conspiração das alegações levantadas, o Bitfinex saiu dois dias depois com uma declaração para certos meios de comunicação negando todas as reivindicações de qualquer delito relacionado ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

O Cointelegraph entrou em contato com a Bitfinex sobre o assunto, mas não recebeu comentários no momento da publicação. Sua resposta oficial dizia:

"O Bitfinex pode confirmar que está ciente das alegações atuais que foram relatadas pela mídia polonesa nas últimas horas. A Bitfinex acredita que essas alegações não são verdadeiras e que os clientes e operações da Bitfinex não são afetados por rumores falsos. A Bitfinex tem o orgulho de ser a principal empresa de criptos do mundo e, nessa capacidade, trabalha incansavelmente para permanecer em estrita conformidade com autoridades e reguladores em todo o mundo.”

A Bitfinex achou difícil no passado se distanciar de alegações e outras controvérsias. Em 30 de janeiro, a Bitfinex recebeu uma intimação da SEC, junto com a empresa irmã, Tether, à medida que continuam surgindo dúvidas sobre seu verdadeiro valor.

No entanto, até mesmo essas controvérsias parecem ser um pouco severas para as duas empresas. A SEC, uma organização que opera apenas dentro das fronteiras dos EUA, enviou suas intimações a duas empresas que não são nem são baseadas nos EUA.

Embora não seja totalmente inédito para as empresas estrangeiras serem abordadas pela SEC, com Telegram contatando a SEC em relação à sua ICO, ela ainda aponta para como o Bitfinex parece atrair muita atenção pelas razões negativas.

Eu sou um idiota sem noção, mas o que a CTFC tem a ver com a Bitfinex (não com a empresa dos EUA), com a Tether (não com a empresa dos EUA) e com o fato de a Bitfinex não permitir que clientes dos EUA usem sua plataforma. Embora possa ser de antes que eles impuseram essa regra.

Alvo fácil

Tal como está, nem o Tether nem a Bitfinex foram convincentemente ligados a quaisquer irregularidades, apesar de uma série de investigações e alegações terem sido apresentadas a eles. Como o maior intercâmbio global, não é tão surpreendente que eles sejam um alvo fácil em um ecossistema repleto de negócios desonestos.

Resumindo a situação, o CEO da Altmarket, Bryce Weiner talvez tenha dito melhor:

Eu vou soletrar isso em poucos tweets quanto possível. Alguém roubou o governo belga US$400 milhões. Esse dinheiro acabou em contas polonesas. Isso irritou a Polônia até o fim. Acontece que essas contas são aquelas de empresas de fachada da Bitfinex.

Assim como existe um link entre atividades criminosas e Bitcoin, pode haver casos de atividades criminosas ligadas a câmbios de Bitcoin. Isso não quer dizer que os cripto câmbios estão participando diretamente das atividades criminosas, assim como o Bitcoin não deve ser responsabilizado diretamente pelas pessoas que compram drogas.

Tal como está, o Bitfinex não pode ser responsabilizado pelas alegações feitas a ele. Se os criminosos usaram seu serviço para atividades ilícitas, então é uma situação diferente, e não criminosa, que pode ser voltada para o câmbio.