Promotores na Nigéria seguirão com um caso movido pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) do país contra Tigran Gambaryan, um executivo da Binance detido desde fevereiro.

Um porta-voz da família disse ao Cointelegraph que a equipe jurídica de Gambaryan começou e terminou seu interrogatório com uma testemunha da EFCC em 2 de julho. A agência governamental apresentou acusações de lavagem de dinheiro contra Gambaryan e o executivo da Binance, Nadeem Anjarwalla, que escapou da custódia em março e, segundo informações, fugiu para o Quênia.

As autoridades nigerianas planejam retomar o julgamento de Gambaryan em 5 de julho. No entanto, sua família está relatando que sua saúde tem se deteriorado nos aproximadamente 128 dias desde que as autoridades o detiveram, junto com Anjarwalla. De acordo com o porta-voz, Gambaryan teve pneumonia dupla e malária, além de relatar dores nos pés e nas costas.

Resposta do governo dos EUA?

Em uma declaração ao Cointelegraph, a esposa de Gambaryan, Yuki, disse que não estava em contato com ninguém do governo nigeriano, mas vinha falando com autoridades do Departamento de Estado dos EUA e da Embaixada dos EUA em Abuja. Ela relatou chamadas regulares com a equipe da Binance e os advogados que representam seu marido no caso da EFCC.

“Achei que a resposta do governo dos EUA foi bastante lenta no início, especialmente considerando que Tigran costumava trabalhar para o governo dos EUA”, disse Yuki. “No entanto, acredito que eles aumentaram notavelmente seus esforços e engajamento recentemente [...] Aos meus olhos, é evidente que quaisquer questões entre a Binance e as autoridades nigerianas podem e devem ser resolvidas sem que Tigran fique preso no meio.”

As autoridades nigerianas inicialmente acusaram Gambaryan e Anjarwalla de evasão fiscal e lavagem de dinheiro em fevereiro, após a dupla viajar ao país como representantes da Binance. Anjarwalla fugiu para o Quênia em março e, segundo relatos, enfrenta extradição de volta à Nigéria. Em junho, o Serviço Federal de Receita da Nigéria retirou as acusações de evasão fiscal, mas o caso de lavagem de dinheiro estava em andamento no momento da publicação.

Muitos funcionários dos EUA e pessoas interessadas no caso criticaram as autoridades nigerianas por responsabilizar dois executivos que viajaram voluntariamente ao país pelas supostas ações da empresa. Em 20 de junho, os representantes dos EUA French Hill e Chrissy Houlahan se encontraram com Gambaryan na Prisão de Kuje, na Nigéria, pedindo que as autoridades retirassem as acusações e o liberassem imediatamente por motivos humanitários.

Yuki Gambaryan lançou uma petição para trazer seu marido de volta aos EUA, que tinha 4.879 assinaturas no momento da publicação — cerca de cem a menos de sua meta de 5.000. Os resultados da petição serão provavelmente, encaminhados ao Departamento de Estado dos EUA, ao Presidente Joe Biden, à EFCC e ao governo nigeriano.