A Binance alega ter ajudado os promotores britânicos na investigação de uma fraude on-line que resultou em mais de US$ 51 milhões de prejuízo para as vítimas.
Criminoso está preso
Em 26 de setembro, o diretor de compliance da Binance, Samuel Lim, publicou um post dizendo que a exchange estava trabalhando com a Unidade de Crime Cibernético do Serviço de Polícia Metropolitana do Reino Unido para investigar o especialista em phishing búlgaro Svetoslav Donchev.
Conforme relatado oficialmente pelo Serviço de Promotoria da Coroa (CPS), Donchev, 37 anos, foi extraditado da Bulgária para o Reino Unido para enfrentar as acusações de fraude on-line. Foi declarado culpado por cinco crimes e recebeu uma sentença de nove anos em 20 de setembro.
Meio milhão de vítimas em potencial
Segundo o CPS, o criminoso criou scripts para sites falsos, que se pareciam com os sites reais de até 53 empresas baseadas no Reino Unido, o objetivo era ajudar criminosos a roubar 41,6 milhões de libras esterlinas (US$ 51,3 milhões). Ao se passar por sites de escritórios de advocacia, outros criminosos conseguiram usar seus scripts para obter dados pessoais sobre os clientes desses serviços, que mais tarde foram vendidos na dark web.
Segundo estimativas, a fraude visava potencialmente 500.000 vítimas.
Manter-se informado para se proteger contra crimes digitais
No post, a Binance deixou claro seu compromisso em garantir que sua comunidade permaneça segura, ainda expressou seu agradecimento às autoridades britânicas pela cooperação no combate ao crime cibernético:
“Somos gratos ao serviço metropolitano de polícia do Reino Unido, bem como por muitas outras agências que trabalham ativamente conosco e por outros participantes do setor, por apoiar nossa luta contra o cibercrime e sustentar um mercado saudável e legítimo.”
Além disso, Lim ofereceu o Teste de Phishin da Binance Academy para Binancians, observando que a melhor maneira de se proteger contra cibercriminosos é manter-se informado sobre possíveis riscos à segurança e boas práticas on-line.
Em maio de 2019, a Binance sofreu um grande ataque que permitiu que hackers roubassem 7.000 Bitcoin's (BTC) no valor aproximado de US$ 40 milhões no momento do ataque. Conforme relatado pela Binance, os hackers implementaram uma série de táticas, incluindo phishing e vírus, para obter um grande número de códigos 2FA e chaves de API.