O Ministério Público do Estado de São Paulo e a Polícia Militar do Estado de São Paulo realizaram uma ação para desarticular uma quadrilha que furtava celulares na capital paulista para a prática de diversos crimes digitais.
As investigações que culminaram na Operação Sleipnir foram conduzidas pelo CyberGaeco, com o apoio da equipe de Investigações Especiais da Binance (SI, na sigla em inglês), usando ferramentas avançadas de rastreamento de transações na blockchain.
“A cooperação entre os setores público e privado é essencial no combate à criminalidade, principalmente quando abrange tecnologias emergentes como a blockchain. O apoio proativo da equipe da Binance no Brasil durante as investigações foi fundamental para o rastreamento dos recursos e a identificação dos envolvidos", afirma Lister Caldas Braga Filho, Promotor de Justiça do CyberGaeco MPSP.
Os investigadores do CyberGaeco do MPSP trabalharam em estreita colaboração com a equipe de investigações especiais da Binance para analisar os fluxos dos fundos de ativos digitais e rastreá-los a outros identificadores importantes, identificando os principais suspeitos.
No dia 19 de março, promotores do MPSP e policiais da PM cumpriram dois mandados de busca e apreensão na região central da cidade de São Paulo, retendo aproximadamente R$ 260 mil em dinheiro em espécie e criptoativos, além de joias, documentos e diversos dispositivos eletrônicos, inclusive celulares pertencentes a algumas vítimas.
“A Binance está empenhada em bloquear e eliminar agentes mal intencionados do ecossistema, em um esforço permanente e robusto pelo crescimento sustentável da indústria de ativos digitais. O trabalho em conjunto com o MPSP e a Polícia Militar de São Paulo é mais um exemplo das inúmeras colaborações que fazemos ao redor do mundo", comenta Guilherme Nazar, Vice-Presidente Regional da Binance para a América Latina.
Operações como estas contribuíram para que as transações com criptomoedas relacionadas a atividades ilícitas recuasse no último ano. Segundo o mais recente relatório da Chainalysis, líder global em rastreamento de blockchain, o número de endereços envolvidos em atividades ilícitas caiu para 0,14% do total, contra 0,61% em 2023.
Colaboração com autoridades brasileiras
Em março de 2025, a Binance participou do seminário "Ministério Público e os criptoativos: oportunidades e o combate às atividades ilícitas", do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) em Brasília, com a presença de autoridades e especialistas, para debater temas como compliance e regulação do mercado de criptoativos. O evento teve como foco a crescente necessidade de regulação e a atenção dos órgãos fiscalizadores frente ao rápido crescimento e complexidade do setor de criptomoedas.
A exchange também tem investido significativamente em treinamento e colaboração com autoridades de diversos estados brasileiros. Já foram realizados workshops e treinamentos para a Polícia Federal e a polícia de diversos estados, Ministérios Públicos do Rio de Janeiro e São Paulo. Em 2022, a Binance também esteve presente no Congresso Internacional de Direitos Humanos da Polícia Federal, realizado em Maceió.
Além disso, a Binance tem adotado uma postura proativa no combate a golpes e fraudes, o que estabeleceu um novo padrão de segurança na indústria. Em 2024, a exchange respondeu a quase 65.000 solicitações de autoridades globais e treinou mais de 1.300 investigadores de 80 países.
Sua atuação ajudou a evitar perdas de US$ 4,2 bilhões para usuários, protegendo cerca de 2,8 milhões de pessoas contra agentes maliciosos. A Binance também conseguiu recuperar US$ 88 milhões em fundos roubados ou extraviados, destacando a eficácia de suas medidas de segurança em todo o ecossistema de criptomoedas