O fundador e ex-CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, foi liberado de uma prisão federal dos Estados Unidos em 27 de setembro, após cumprir uma sentença de quatro meses por violações das regras de combate à lavagem de dinheiro (AML), informou um porta-voz do Federal Bureau of Prisons dos Estados Unidos ao Cointelegraph.
CZ se declarou culpado em novembro das acusações federais por não implementar controles adequados de AML na Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo em termos de volumes diários de negociação, de acordo com um comunicado de 21 de novembro do Departamento de Justiça dos EUA. Ele também renunciou ao cargo de CEO da Binance.
Com um patrimônio líquido estimado em aproximadamente US$ 60 bilhões, CZ é a pessoa mais rica a cumprir uma sentença de prisão nos EUA.
CZ cumpriu quatro meses em uma prisão nos EUA. Fonte: Cointelegraph
Em abril, CZ concordou em retornar aos EUA, vindo de Dubai, para cumprir sua sentença de quatro meses. Ele passou os primeiros dois meses em uma prisão de segurança mínima no sul da Califórnia antes de ser transferido para uma casa de reintegração em Long Beach, onde teve permissão para realizar excursões diurnas supervisionadas, de acordo com um relatório da Fortune de 26 de setembro.
"Estamos felizes que CZ estará em casa com sua família", disse um porta-voz da Binance ao Cointelegraph, acrescentando:
"Embora ele não esteja gerenciando ou operando a Binance, estamos ansiosos para ver o que ele fará em seguida. Desde o ano passado, a Binance continua a prosperar sob a liderança de nossa equipe atual, ultrapassando 230 milhões de usuários globalmente."
Um trecho de um memorando de sentença dos EUA contra o fundador da Binance, Changpeng Zhao, apresentado em 23 de abril. Fonte: Bwbx.io
A sentença de quatro meses de CZ foi uma redução significativa em relação aos 36 meses de prisão que o DOJ originalmente buscava para "refletir a gravidade da ofensa".
De acordo com uma declaração oficial do Departamento de Justiça dos EUA, a declaração de culpa de CZ incluiu não apenas violações das regras de combate à lavagem de dinheiro (AML), mas também transmissão de dinheiro sem licença e violações de sanções.
"Zhao sabia que sua decisão de não implementar um programa eficaz de AML resultaria na facilitação, pela Binance, de transações entre usuários dos EUA e usuários no Irã e em outros países e regiões sancionados, em violação à lei dos EUA", escreveram os promotores no memorando de sentença.
Durante a audiência em 30 de abril, o juiz Richard Jones, do tribunal distrital de Seattle, justificou sua decisão sobre a sentença de quatro meses afirmando que não havia evidências de que CZ tivesse sido informado sobre quaisquer atividades ilegais na Binance.
CZ concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões como parte de seu caso nos EUA em novembro do ano passado, enquanto a Binance também pagou US$ 4,3 bilhões em penalidades por violar as leis de AML dos EUA. No entanto, a fortuna pessoal de CZ não foi afetada pelo caso.
O fundador da Binance continua a deter uma participação majoritária na Binance, estimada em 90% da exchange.