Líderes do setor e observadores parecem estar aumentando os pedidos para que as autoridades nigerianas libertem Tigran Gambaryan, um executivo da Binance detido desde fevereiro.
Em uma postagem no blog em 27 de agosto, o CEO da Binance, Richard Teng, pediu ao governo nigeriano que liberte Gambaryan por motivos humanitários, citando preocupações sobre o “impacto físico e mental potencialmente irreversível” de sua detenção. O CEO afirmou que as autoridades justificaram a detenção de Gambaryan com “acusações infundadas” envolvendo a exchange de criptomoedas.
“Não há necessidade de aprisionar um funcionário inocente para responder a qualquer acusação contra a Binance”, disse Teng. “Temos resolvido questões em países ao redor do mundo, incluindo os EUA, Tailândia e, mais recentemente, no Brasil e na Índia, de maneira razoável, colaborativa e amigável com os governos. Tudo isso foi feito sem ameaças ou danos aos nossos funcionários”.
Fonte: Richard Teng
Teng e um porta-voz da família de Gambaryan confirmaram que o executivo da Binance tem enfrentado complicações médicas desde sua detenção em fevereiro. Ambos alegaram que ele tem sofrido dores intensas e está sendo negado o atendimento médico necessário no país.
“Sua saúde está se deteriorando a ponto de ele não conseguir mais andar”, disse Yuki, esposa de Gambaryan, em um vídeo postado no YouTube em 26 de agosto. “Entre crises de malária, pneumonia e o impacto mental inimaginável de sua detenção, ele está agora chegando a um ponto sem volta”.
O que aconteceu?
Gambaryan, chefe de conformidade de crimes financeiros da Binance e ex-agente especial do Serviço de Receita Interna dos Estados Unidos, viajou para a Nigéria em fevereiro com seu colega Nadeem Anjarwalla como representantes da exchange. Após uma reunião com autoridades para discutir preocupações regulatórias com a Binance, as autoridades detiveram os dois executivos, acusando-os inicialmente de evasão fiscal e lavagem de dinheiro.
Em março, Anjarwalla escapou da custódia, fugindo para o Quênia, mas foi posteriormente capturado pelas autoridades locais. Ele supostamente enfrenta extradição de volta para a Nigéria.
Desde a detenção de Gambaryan, muitos legisladores dos EUA pediram ao Presidente Biden que garantisse sua libertação, alegando que o governo nigeriano fez acusações infundadas contra o executivo da Binance numa tentativa de coagir a exchange. Uma petição lançada por Yuki Gambaryan ao Departamento de Estado dos EUA, ao Presidente Biden e às autoridades nigerianas pedindo para “trazer Tigran para casa” tinha mais de 5.000 assinaturas no momento da publicação.
Batalha judicial iminente
Gambaryan e Anjarwalla foram inicialmente acusados de violações das leis tributárias pelo Serviço Federal de Receita Interna da Nigéria e de lavagem de dinheiro pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC). A autoridade tributária retirou o caso em junho, mas espera-se que Gambaryan volte ao tribunal para uma audiência em 2 de setembro.
No momento da publicação, não estava claro se Anjarwalla compareceria pessoalmente ao tribunal após sua fuga para o Quênia. Gambaryan se declarou inocente das acusações da EFCC e está detido na Instalação de Detenção de Kuje, nos arredores da capital, Abuja.
Autoridades nigerianas também estariam buscando penalidades civis contra a Binance, negando relatos de que estariam buscando uma multa de US$ 10 bilhões. Em março, a exchange anunciou que cessaria todas as transações na moeda da Nigéria, o naira, efetivamente saindo do mercado para os residentes.