A exchange de criptomoedas Binance entrou com um recurso contra uma multa de US$ 4,4 milhões imposta pelo Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) em maio.
Em um arquivamento de 5 de junho no sistema de Justiça Federal do Canadá, a Binance Holdings Limited apresentou um aviso de recurso estatutário contra o diretor do FINTRAC sobre alegações de não conformidade com as regulamentações de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT). O regulador anunciou em 9 de maio que havia multado a Binance em mais de 6 milhões de CAD — aproximadamente US$ 4,4 milhões — por violações, incluindo falha em registrar-se como um negócio de serviços monetários estrangeiros e reportar transações de moeda digital que excederam US$ 10.000.
A Binance supostamente disse em seu recurso que não direcionou seus serviços para residentes canadenses. A exchange anunciou planos de sair do mercado canadense em maio de 2023, culpando o ambiente regulatório. O Cointelegraph entrou em contato com a Binance para comentar, mas não recebeu uma resposta no momento da publicação.
A decisão do FINTRAC foi separada dos problemas legais que a Binance enfrenta em outros países. Em novembro de 2023, a empresa chegou a um acordo de US$ 4,3 bilhões com as autoridades dos EUA, que exigiu que o então CEO Changpeng Zhao renunciasse. Zhao se declarou culpado de uma acusação de crime e está cumprindo uma sentença de quatro meses em uma prisão federal.
Em fevereiro, as autoridades da Nigéria detiveram dois executivos da Binance após alegações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro na empresa. Nadeem Anjarwalla, um cidadão britânico e queniano, escapou da custódia nigeriana e estava no Quênia no momento da publicação. Tigran Gambaryan, um ex-agente especial do Serviço de Receita Interna dos EUA, supostamente contraiu malária durante sua detenção na Nigéria.