Encerrado o tão esperado julgamento relacionado às atividades de lavagem de dinheiro da exchange de criptomoedas BitMEX, um dos quatro tribunais do distrito federal de Nova York aparentemente sentenciou o fundador e ex-CEO Arthur Hayes a dois anos de liberdade condicional e seis meses de detenção domiciliar.

Arthur Hayes, juntamente com os outros cofundadores da BitMEX, Benjamin Delo e Samuel Reed, e o primeiro não funcionário da empresa, Gregory Dwyer, se declararam culpados das violações da Lei de Sigilo Bancário (BSA) em 24 de fevereiro, admitindo “deliberadamente não estabelecer, implementar e manter um programa de combate à lavagem de dinheiro (“AML”) na BitMEX.”

Declarar-se culpado de facilitar lavagem de dinheiro é uma ofensa punível, muitas vezes com pena máxima de cinco anos de prisão. No entanto, Hayes e Delo se declararam culpados antes da data do julgamento em março e concordaram em pagar US$ 10 milhões em multas criminais cada.

Em 7 de abril, o Cointelegraph informou que Hayes se rendeu voluntariamente às autoridades dos Estados Unidos no Havaí seis meses depois que os promotores federais fizeram as primeiras acusações, às quais seus advogados declararam:

"O Senhor Hayes apareceu voluntariamente no tribunal e espera lutar contra essas acusações injustificadas”.

De acordo com a acusação, documentos públicos e declarações feitas no tribunal, Hayes foi libertado depois de pagar uma fiança de US$ 10 milhões pendente de procedimentos futuros em Nova York. No entanto, os promotores da Unidade de Lavagem de Dinheiro e Empresas Criminosas Transnacionais do escritório consideraram os empresários culpados por não implementar mecanismos anti-lavagem de dinheiro (AML), incluindo não cumprir as obrigações de Know Your Customer (KYC, Conheça Seu Cliente).

Apesar da possibilidade iminente de cumprir pena de prisão, assumir as alegações resultou na condenação de Hayes a uma sentença de confinamento domiciliar que exige que ele passe os primeiros seis meses de sua sentença em casa. Além disso, ele também concordou em pagar uma multa de US$ 10 milhões.

Destruindo o mito relacionado à facilidade de lavagem de dinheiro usando criptomoedas, uma nova análise destaca o potencial da tecnologia blockchain e das criptomoedas para rastrear crimes financeiros.

Embora vários projetos dentro do ecossistema de criptomoedas tenham sido vítimas de ataques direcionados, os malfeitores continuam tendo dificuldades quando se trata de sacar os fundos roubados.

Falando ao Cointelegraph, Dmytro Volkov, diretor de tecnologia da exchange de criptomoedas CEX.IO, disse que a noção de criptomoeda sendo usada principalmente por criminosos está desatualizada, acrescentando:

“No caso do Bitcoin, cujo registro de blockchain está disponível publicamente, uma exchange séria com uma equipe de análise competente pode facilmente monitorar e impedir hackers e lavadores de dinheiro antes que o dano seja feito.”

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