As carteiras cripto associadas à agora falida empresa de trading Alameda Research, empresa irmã da FTX, foram vistas transferindo fundos apenas alguns dias depois que o ex-CEO Sam Bankman Fried foi libertado em um título de US$ 250 milhões.

A transferência de fundos das carteiras da Alameda despertou a curiosidade da comunidade, mas mais do que isso, a forma como esses fundos foram transferidos chamou a atenção da comunidade. Descobriu-se que a carteira da Alameda estava trocando ERC-20s por Ether /Tether  e, em seguida, ETH e USDT foram canalizados por meio de exchanges instantâneas e misturadores.

Por exemplo, um endereço de carteira que começa com 0x64e9 recebeu mais de 600 ETH de carteiras que pertencem à Alameda, parte dele foi trocado para USDT enquanto a outra parte da transação foi enviada para ChangeNow.

O analista on-chain ZachXBT observou que a carteira Alameda acabou trocando os fundos por Bitcoin usando exchanges descentralizadas como FixedFloat e ChangeNow. Essas plataformas são frequentemente usadas por hackers e exploradores para ocultar suas rotas de transação.

Os fundos estão sendo trocados por BTC

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— ZachXBT (@zachxbt) 28 de dezembro de 2022

A saga sem fim da FTX tem uma nova reviravolta todos os dias, e a mais recente transferência de fundos para retirar o que resta nessas carteiras cripto é preocupante para a comunidade.

Muitos especularam que o padrão no qual esses fundos estão sendo trocados parece um explorador, mas dado o conhecido passado criminoso de Bankman-Fried agora, muitos especularam que poderia ser um trabalho interno para tirar o que resta nessas carteiras.

A chamada vem de dentro de casa...

— AZcrypt (@ZcryptA) 28 de dezembro de 2022

Outros questionaram as condições da fiança e perguntaram por que ele teve acesso à internet. Um usuário escreveu que o ex-CEO estava "tentando desesperadamente canalizar dinheiro", acrescentando: "por que sua condição de fiança incluía nenhum acesso a computador/internet?"

As movimentações de fundos em andamento das carteiras da Alameda coincidiram com a fiança do Bankman Fried porque logo após a FTX declarar falência em 11 de novembro, as carteiras da exchange foram hackeadas em milhões de dólares. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos também está investigando a exploração de US$ 352 milhões da FTX logo após seu pedido de falência.

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