BitMEX anunciou a conclusão de seu programa de verificação de usuário, tornando-se uma das maiores plataformas de negociação de criptomoedas com uma base de clientes totalmente certificada.
Como parte do processo de verificação de toda a sua base de uso, o BitMEX diz que as posições abertas mantidas por contas não verificadas foram fechadas.
Em agosto de 2020, a plataforma revelou planos para realizar um exercício abrangente de verificação de identidade do usuário. A mudança ocorreu em meio a um escrutínio regulatório cada vez maior sobre as políticas notoriamente relaxadas da plataforma Know Your Customer, ou KYC.
Conforme noticiado anteriormente pelo Cointelegraph, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos acusou a BitMEX de operar ilegalmente uma plataforma de negociação de derivativos. O promotor distrital de Nova York também apresentou acusações criminais contra alguns dos principais membros da empresa, incluindo o ex-CEO Arthur Hayes.
Em resposta, a BitMEX anunciou planos para renovar seus protocolos de vigilância contra lavagem de dinheiro e comércio em novembro de 2020. De acordo com o anúncio de quinta-feira, a verificação do usuário é obrigatória para as funções de depósito, negociação e retirada desde o início de dezembro de 2020.
Como parte do anúncio, a BitMEX também observou que US$100 bilhões foram negociados na plataforma desde que atingiu o status de verificação total do usuário.
O CEO da BitMEX, Alexander Höptner, disse que a mudança foi um passo importante para se tornar uma plataforma de alto desempenho:
“Isso nos coloca em uma posição vantajosa para capitalizar sobre a onda de usuários - tanto de varejo quanto institucionais - que buscam uma plataforma para negociar derivados de criptomoedas com confiança, sem sacrificar a segurança, a liquidez ou o desempenho. É um começo brilhante para o BitMEX em 2021. ”
Höptner, o ex-CEO da exchange de valores alemã Borse Stuttgart GmbH substituiu Hayes como CEO da BitMEX em dezembro de 2020.
A transição do BitMEX para o status KYC de usuário completo oferece um vislumbre do nível crescente de escrutínio dos reguladores governamentais para exchange de criptomoedas. Na verdade, já se foram os dias da criptomoeda “Oeste Selvagem”, em que as plataformas operavam com pouca ou nenhuma supervisão.
Com os reguladores exigindo medidas de conformidade mais rígidas, a atenção parece estar mudando para as exchanges descentralizadas, ou DEXs, que viram um aumento de 1.000% nos volumes de negociação no terceiro trimestre de 2020.
Algumas dessas plataformas descentralizadas agora oferecem negociação de margem com a vantagem adicional de zero etapas KYC para garantir o anonimato. A exchange de criptomoedas não custodiadas, ShapeShif,t até mesmo fez a transição para se tornar um DEX onramp, dispensando o KYC para seus usuários no processo.
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