CEO do Backpage declara-se culpado de lavagem de milhões em criptomoedas

O CEO do site de listagens Backpage, Carl Ferrer, se declarou culpado de conspiração e três acusações de lavagem de dinheiro, em parte por meio de criptomoeda, em um acordo judicial declarado sem valor em um tribunal federal no Arizona em 12 de abril.

Ferrer admitiu que estava ciente de que a "grande maioria" dos anúncios do site era para serviços de prostituição e havia conspirado para ocultar sua verdadeira natureza. Ele admitiu ainda ter lavado a suposta receita de $500 milhões do site por meio de contas bancárias “aparentemente desconectadas” e “empresas de processamento de criptomoedas, incluindo a CoinBase, GoCoin, Paxful, Kraken, Crypto Capital entre outros."

O acordo ocorreu três dias depois que o Backpage foi confiscado e uma acusação federal de contagem de foi obtida contra sete operadores do site, mas na qual o nome do Ferrer não foi incluído.

Em acordos combinados em nível estadual, a empresa também se confessou culpada de tráfico de seres humanos no Texas, com Ferrer se declarando culpado de lavagem de dinheiro e de conspiração e lavagem de dinheiro na Califórnia.

Ferrer deve agora fechar permanentemente o Backpage, que o Procurador Geral Xavier Becerra descreveu como o maior bordel do mundo. Ele também é obrigado a entregar os dados do site aos funcionários e a cooperar na acusação de seus co-fundadores, Michael Lacey e James Larkin, que se declararam inocentes. Pela plataforma de troca, Ferrer enfrentará uma sentença máxima de cinco anos.

Autoridades legais em mais de 30 países do mundo estão investigando o uso indevido de criptomoedas para fins ilícitos. No início deste ano, o Chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI) destacou a necessidade de desenvolver estratégias anti-lavagem de dinheiro (AML ) para criptomoedas dentro de uma estrutura global.