O investigador de blockchain ZachXBT alegou que tem sido alvo do que ele considera como assédio por parte da Unidade de Investigação Criminal (CIU) do Internal Revenue Service (IRS) dos Estados Unidos, à medida que buscam sua assistência em investigações de blockchain.
De acordo com uma publicação de 6 de março no X, ZachXBT explicou que, embora tenha estado disposto a ajudar vítimas e apoiar a aplicação da lei com informações necessárias, ele acredita que a agência de aplicação da lei dos EUA ultrapassou seus "limites pessoais" em seu esforço para obter sua assistência na resolução de crimes de blockchain.
“Eles apareceram pessoalmente em endereços antigos, contataram emails pessoais usando dados privados e enviaram correspondências quando tenho métodos de contato públicos disponíveis,” ele alegou.
Uma das várias imagens compartilhadas por ZachXBT retratava um e-mail de um agente especial do IRS solicitando a assistência de ZachXBT enquanto o elogiava por seu “trabalho realmente impressionante”.
“Eu me deparei com seu perfil nas redes sociais e vi alguns trabalhos realmente impressionantes, esp. Seu uso de ferramentas de rastreamento de blockchain,” disse o e-mail do agente especial, admitindo que suas habilidades são limitadas na indústria de blockchain:
“Sou um agente especial da IRS-CI há algum tempo, mas sou bastante novo na arena de cripto/ciber e esperava que você pudesse me dar uma ideia do que eu deveria estar olhando se quisesse ter o maior impacto.”
ZachXBT alega que os múltiplos meios de contato foram um “descaso flagrante por qualquer profissionalismo”.
Isso ocorre após ZachXBT recusar-se a ajudar os detentores da memecoin Complex (SIMPLE), cunhada na blockchain Base depois que seus desenvolvedores encerraram abruptamente o projeto em 4 de abril.
Ele explicou que não gosta de “passar longos períodos ajudando pessoas que escolhem conscientemente apostar em memecoins sem substância em vez de vítimas reais”.
Enquanto isso, o IRS tem expandido suas colaborações com pessoas e empresas conhecidas na área de rastreamento de blockchain há algum tempo.
Em maio de 2023, o Cointelegraph relatou que o Chefe da IRS-CI, Jim Lee, afirmou que sua parceria com a empresa de análise de blockchain Chainalysis se tornou inestimável.
Lee explicou que os esforços da unidade para investigar crimes relacionados a cripto seriam quase “impossíveis” sem a infraestrutura e as ferramentas às quais agora tem acesso.
Na época, a IRS-CI estimou que havia apreendido US$ 10 bilhões em criptomoeda desde que começou a investigar uma ampla gama de crimes envolvendo ativos digitais.