WSJ: US $ 88,6 milhões em fundos ilegais cobertos por câmbio de criptomoeda

Uma investigação recente do Wall Street Journal descobriu que US $ 88,6 milhões em recursos ilícitos foram canalizados por meio de 46  câmbio  de criptomoedasinformou o WSJ em 28 de setembro. US $ 9 milhões dos fundos suspeitos teriam sido trocados pelo ShapeShift.

O ShapeShift é um conversor de moedas digital baseado na Suíça que foi formado em 2014 por Erik Voorhees. Ao contrário de outras plataformas de negociação, o ShapeShift permite que os usuários negociem anonimamente o Bitcoin (BTC), que a polícia pode rastrear, mas não consegue identificar o indivíduo por trás da transação.

Para conduzir sua investigação sobre lavagem de dinheiro cripto, o WSJ desenvolveu um programa de computador que rastreava fundos de mais de 2.500 suspeitas de fraudes de investimento, esquemas de chantagem e outros supostos crimes que usavam BTC e Ethereum (ETH). Para analisar as transações do ShapeShift, o WSJ fez o download e armazenou uma lista das 50 últimas transações a cada 15 segundos, no site da bolsa.

De acordo com o WSJ, os atores mal-intencionados aproveitaram os serviços do ShapeShift para converter o BTC em uma criptomoeda não rastreável, o Monero. O ShapeShift continuou a processar “milhões” de dólares obtidos fraudulentamente, mas não mudou sua política em relação ao anonimato dos usuários. Em entrevista ao WSJ, Voorhees disse que não acha que “as pessoas deveriam ter sua identidade registrada para capturar um criminoso ocasional”.

O WSJ subseqüentemente forneceu ao ShapeShift uma lista de endereços suspeitos, que supostamente usavam o câmbio. Veronica McGregor, diretora jurídica da ShapeShift, disse ao WSJ que a bolsa revisou e proibiu esses endereços. Ela também disse que a empresa planeja exigir dados de identificação do usuário a partir de 1º de outubro.

Comentando os pontos de vista de Voorhees em relação à política de anonimato da empresa, McGregor disse que "só porque é a filosofia pessoal do CEO não significa que é assim que a empresa vai ser administrada". Ele não é pró-lavagem de dinheiro.

Embora os usuários não tenham sido obrigados a fazer login ou registrar-se no ShapeShift para executar negociações, casa de câmbio gradualmente introduzirá os requisitos de identificação para os operadores. No início deste mês, o ShapeShift introduziu um novo programa de recompensas, que acabará se tornando um modelo de associação obrigatório para os usuários da casa de câmbio e exigirá o fornecimento de informações pessoais “básicas”.