A saga da extinta exchange de criptomoedas turca Thodex continua depois de seu fundador foi preso na Albânia. A polícia local deteve Faruk Fatih Özer em uma operação realizada às 05h30 (UTC) na terça-feira, 30 de agosto, na capital do país, Tirana.

De acordo com o Cointelegraph Turkey, Özer está atualmente sob custódia. Após o interrogatório inicial, a embaixada turca em Tirana será informada pelas autoridades locais. Tanto o Ministério do Interior turco quanto o governo albanês estão trabalhando juntos no caso.

Özer estará sujeito a processos judiciais na Albânia, após o que se espera que seja deportado para a Turquia. A pena pode passar de 40.000 anos de prisão pelo prejuízo e fuga da Turquia.

No último dia 22 de abril de 2021, a Thodex interrompeu todas as negociações e saques em sua plataforma depois de relator de uma batida policial iminente. A exchange não se pronunciou desde então e as notícias iniciais do desaparecimento de Özer começaram.

Pouco depois, as autoridades turcas dedetiveram 62 indivíduos com possíveis conexões com a exchange e seu fundador, que então confirmaram que ele fugiu para o país balcânico da Albânia. Anteriormente havia um ataque a uma residência privada em Tirana em busca de Özer, no entanto, não teve sucesso.

Segundo relatos, o escândalo da Thodex afetou potencialmente 391.000 usuários de exchanges de criptomoedas e cerca de US$ 200.000 milhões em investimentos.

A Turquia enfrentou dois incidentes semelhantes consecutivos com o escândalo ThoDex e outro envolvendo uma exchange de criptomoedas chamada Vebitcoin, também extinta. O drama se desenrolou quando as autoridades turcas divulgaram uma nova regulação de criptomoedas, que incluíam a proibição de opções de pagamento de criptomoedas.

No ano passado, o espaço DeFi viu várias exchanges e empresas relacionadas a criptomoedas desaparecerem diante das adversidades.

O exemplo mais recente são os fundadores da Three Arrows Capital (3AC), que também estão foragidos. Especula-se sobre o paradeito deles em Dubai, mas não há certeza sobre isso. A 3AC pediu falência recentemente e ainda deve bilhões a várias empresas.

Junto com o 3AC, a empresa Terraform Labs, que estava por trás do grande colapso do token LUNA, também enfrentou sua parcela de investigações por comportamento fraudulento. O fundador Do Kwon esteve sob grande escrutínio e, posteriormente, ficou em silêncio. Reguladores na Coreia do Sul impuseram uma proibição de viagem a todos os funcionários da Terraform, apesar de seu fundador já estar fora do país.