Com a iminência de uma proibição de criptomoeda em todo o país, várias exchanges turcas estão sob investigação, com quatro funcionários da recém-fechada exchange Vebitcoin presos esta manhã por acusações de fraude.
Ontem à noite, a Vebitcoin anunciou que encerraria as operações em um curto comunicado postado em seu site, alegando que a tensão financeira não especificada levou à decisão - possivelmente causada por um número excepcionalmente alto de retiradas que levaram à proibição de criptomoeda na Turquia.
“Decidimos encerrar nossas atividades a fim de cumprir todos os regulamentos e reivindicações”, dizia o anúncio em parte.
A exchange estava entre as maiores da Turquia, com quase US$ 60 milhões em volume diário, com o Bitcoin respondendo por metade da atividade comercial.
Esta manhã, o promotor público chefe de Muğla, Mehmet Nadir Yağcı, anunciou em um comunicado à mídia local que quatro funcionários foram detidos por policiais após alegações de fraude.
"Na sequência das operações de busca e apreensão realizadas na sede da empresa e em alguns endereços, foram detidas 4 pessoas, que são directores e funcionários da empresa. A investigação efectuada pela Direcção de Delitos Cibernéticos do Departamento de Polícia de Muğla é realizado de forma multifacetada e meticulosa. "
MASAK, a ala de aplicação de crimes financeiros da Turquia, está investigando.
As prisões seguem um padrão semelhante visto na sequência do fechamento da Exchange amiga Thodex. Thodex anunciou a suspensão de todo o trade em meio a relatos de uma operação policial e de que o fundador da exchange havia fugido para a Albânia. Posteriormente, a polícia emitiu mais de 75 mandados de prisão e deteve 62 em conexão com um possível golpe de saída.
As prisões e fechamentos vêm depois de um "diktat" surpresa do recém-nomeado presidente do banco central da Turquia, que efetivamente baniu as criptomoedas no país, que entrará em vigor em 30 de abril. A proibição se tornou uma questão polêmica, já que os líderes da oposição expressaram apoio à criptoesfera.
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