Uma força policial provincial do Vietnã prendeu cinco indivíduos conectados a uma elaborada rede de golpes com criptomoedas liderada por criminosos estrangeiros, de acordo com reportagens da mídia local.
Em 4 de outubro, a polícia de Nghe An, uma província vietnamita que faz fronteira com o Laos e o Golfo de Tonquim, desmantelou uma quadrilha de golpes baseada no Laos, ligada a transferências bancárias fraudulentas. Os golpistas eram liderados por indivíduos estrangeiros especializados em golpes de "pig-butchering" e investimentos em criptomoedas.
A polícia de Nghe An prendeu dois suspeitos vietnamitas após investigar e confirmar ligações diretas com os golpes de criptomoedas.
Membros da quadrilha vietnamita de golpes com criptomoedas. Fonte: Thanh Nien
De acordo com o relatório, um dos golpistas visitou o Laos em setembro de 2023 para se juntar à quadrilha de fraudadores. Em fevereiro, eles começaram a criar contas no Facebook para enganar vítimas com golpes de romance e investimentos.
Orquestrando esquemas fraudulentos de investimento em criptomoedas
Um dos golpistas, que se passava por mulher, ganhou a confiança de um homem da cidade de Ho Chi Minh. A vítima foi enganada e induzida a investir na “Biconomynft”, um aplicativo falso que prometia retornos exorbitantes. Ao longo de vários meses, o golpista roubou mais de 17,6 bilhões de dong vietnamitas (US$ 700.000) da vítima.
O cúmplice também foi acusado de um crime semelhante. Após uma investigação mais ampla, a polícia prendeu mais três indivíduos ligados à quadrilha criminosa.
Inicialmente, os golpistas ganhavam a confiança das vítimas liberando parte de seus fundos investidos como lucros. Uma vez que as vítimas investiam quantias mais significativas, os golpistas bloqueavam as contas e congelavam os fundos.
Golpes com criptomoedas além das fronteiras
Recentemente, as autoridades sul-coreanas e vietnamitas se uniram para desmantelar outra quadrilha de golpes com criptomoedas, baseada no Vietnã, responsável por roubar mais de 10 bilhões de won (US$ 7,5 milhões).
De acordo com um relatório local, o grupo fraudou 230 vítimas entrando em contato com elas por meio de convites de casamento, anúncios de funeral, notificações de entrega de pacotes e se passando por familiares em mensagens de texto.
Após analisar 300.000 transações suspeitas, a polícia prendeu 86 indivíduos na Coreia e no exterior em conexão com a operação.