O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos trabalhou em estreita colaboração com o governo dos Emirados Árabes Unidos para impor sanções contra atores acusados de facilitar a lavagem de ativos digitais da Coreia do Norte.
Desmantelando uma rede
O OFAC sancionou dois cidadãos chineses — Lu Huaying e Zhang Jian — e a Green Alpine Trading, sediada nos Emirados Árabes Unidos, por seus supostos papéis na conversão de criptomoedas e na lavagem de fundos que foram posteriormente enviados para a República Popular Democrática da Coreia.
O secretário interino do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Bradley T. Smith, disse em um comunicado:
“À medida que a RPDC continua a usar esquemas criminosos complexos para financiar seus programas de armas de destruição em massa [WMD] e mísseis balísticos — incluindo a exploração de ativos digitais — o Tesouro permanece focado em interromper as redes que facilitam esse fluxo de fundos para o regime.”
Lu e Zhang são residentes dos Emirados Árabes Unidos. Lu supostamente converteu criptomoedas em moeda fiduciária e as utilizou para obter bens e serviços destinados à Coreia do Norte ou seus representantes. Ele esteve ativo entre o início de 2022 e setembro de 2023, disse o Departamento do Tesouro.
Zhang também estava envolvido em operações de câmbio. Ele possivelmente atuou como mensageiro de Sim Hyon Sop, um executivo da Korea Kwangson Banking Corporation na China. Sim foi sancionado em abril de 2023 e o Departamento de Justiça dos EUA revelou duas acusações contra ele naquela época.
Sim foi acusado de operar esquemas de lavagem de dinheiro e conspirar com trabalhadores de tecnologia da informação da Coreia do Norte para gerar renda ilegalmente nos Estados Unidos.
A empresa Green Alpine Trading, sediada nos Emirados Árabes Unidos, é acusada de ser uma fachada para operações de lavagem de dinheiro que apoiam as atividades de Sim. O site da empresa está atualmente suspenso.
Adversários engenhosos
De acordo com a TRM Labs, grupos com ligações à Coreia do Norte roubaram pelo menos US$ 600 milhões em criptomoedas em 2023, e possivelmente até US$ 700 milhões, por meio de uma variedade de métodos. Outra fonte disse que os norte-coreanos roubaram US$ 3 bilhões em criptomoedas entre 2017 e 2023.
Entre as técnicas atribuídas a atores norte-coreanos estão se passar por trabalhadores autorizados, hackear exchanges de criptomoedas, plantar malware em sistemas operacionais e usar mixers de criptomoedas.
