O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, através da Rede de Fiscalização de Crimes Financeiros, ou FinCEN, propôs designar a mesclagem de criptomoedas como uma área de "preocupação primária com a lavagem de dinheiro" após o ataque do Hamas a Israel.
Em um aviso de 19 de outubro, a FinCEN disse que avaliou que "a porcentagem de transações CVC [moedas virtuais conversíveis] processadas por mixers de CVC que se originaram de fontes provavelmente ilícitas está aumentando". A FinCEN propôs exigir que as instituições financeiras domésticas e agências "implementem certos requisitos de manutenção de registros e relatórios" para transações envolvendo mixers de cripto.
"A FinCEN considerou emitir uma regra nos termos da seção 311 [do U.S. Patriot Act] que teria sido estreitamente direcionada para tratar do financiamento do terror envolvendo Hamas e ISIS e/ou atores patrocinados e afiliados à Coreia do Norte", disse o aviso. "No entanto, a FinCEN determinou que tal abordagem estreita seria insuficiente para abordar os riscos relevantes [...]"
O Vice-Secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, reportou que a inclusão de mixers de cripto nas entidades sancionadas pelo governo dos EUA visava combater ativos digitais sendo explorados por "atores cibernéticos afiliados ao estado, criminosos cibernéticos e grupos terroristas". Ele citou o Hamas — o grupo responsável pelo ataque de 7 de outubro a Israel — e a Jihad Islâmica Palestina — a organização que Israel culpou por um ataque em 17 de outubro a um hospital de Gaza — usando cripto ilicitamente.
O aviso seguiu as preocupações expressas pelos legisladores dos EUA sobre organizações terroristas supostamente sendo financiadas por cripto. Em 17 de outubro, mais de 100 membros do Congresso apelaram à administração do presidente dos EUA, Joe Biden, para "agir rapidamente e categoricamente para restringir significativamente a atividade ilícita de cripto". Funcionários do Tesouro também adicionaram um operador de cripto baseado em Gaza supostamente ligado ao Hamas à sua lista de Nacionais Especialmente Designados em 18 de outubro.
Em agosto de 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro efetivamente proibiu os residentes dos EUA de usar o Tornado Cash após adicionar vários endereços cripto conectados ao mixer à sua lista de Nacionais Especialmente Designados. A ação do departamento provocou um processo movido por seis indivíduos apoiados pela exchange de cripto Coinbase. Em agosto de 2023, um juiz federal decidiu em um julgamento sumário dizendo que o Departamento do Tesouro havia atuado dentro de sua autoridade.
Segundo a FinCEN, os membros do público terão 90 dias para comentar a proposta do mixer de cripto após a publicação no Registro Federal. O departamento governamental provavelmente revisará todos os feedbacks antes de considerar se deve promulgar a política proposta para o mixer de cripto.
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