Dois senadores dos Estados Unidos apresentaram um projeto de lei destinado a expandir os poderes do Serviço Secreto para combater crimes relacionados a criptomoedas.
O projeto de lei “Combatendo a Lavagem de Dinheiro em Crimes Cibernéticos de 2024” foi apresentado por Catherine Cortez Masto, de Nevada, e Charles Grassley, de Iowa, em 2 de agosto.
Ele expandiria a autoridade do Serviço Secreto para investigar transações de criptomoedas feitas por negócios de transmissão de dinheiro não licenciados e possíveis fraudes cometidas contra instituições financeiras dos EUA.
“O financiamento de atividades criminosas por meio de ativos digitais representa uma ameaça direta à segurança e à proteção de nossa nação”, disse Cortez Masto ao enfatizar a importância do projeto de lei.
“Este projeto de lei bipartidário e bicameral permitirá que o Serviço Secreto dos EUA investigue melhor novas formas de crimes financeiros envolvendo ativos digitais.”
Grassley disse que avaliações de ameaças mais fortes são necessárias para capturar “empreendimentos financeiros obscuros” que facilitam esquemas de lavagem de dinheiro.
“Colocar a atividade financeira no radar da aplicação da lei federal, como este projeto de lei faz, melhorará nossa capacidade de antecipar e prevenir crimes.”
Endereços ilícitos lavaram US$ 22,2 bilhões em criptomoedas em 2023, de acordo com a empresa de forense blockchain Chainalysis. Embora significativo, isso representou uma queda de quase 30% em relação aos US$ 31,5 bilhões em 2022.
No entanto, em fevereiro, o Tesouro dos EUA destacou que o dinheiro em espécie — não a criptomoeda — continua sendo o principal método de lavagem de dinheiro para criminosos nos EUA.
Dito isso, o Tesouro dos EUA, o Departamento de Justiça, a Comissão de Valores Mobiliários e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities também tomaram medidas para impedir crimes de criptomoedas nos últimos anos.
O Serviço Secreto é principalmente responsável por proteger o presidente dos EUA, o vice-presidente e outras pessoas de importância política, além de conduzir investigações sobre crimes contra a infraestrutura financeira dos EUA.
Suas competências foram colocadas em destaque em julho, quando falhou em prevenir uma tentativa de assassinato do candidato republicano Donald Trump.
Enquanto isso, a Câmara dos Deputados dos EUA aprovou o Financial Technology Protection Act em 23 de julho, destinado a prevenir atividades ilícitas de criptomoedas enquanto protege a escolha do consumidor.